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中國pos機十大公司排名2019
2019年度全國十大經濟犯罪典型案例
1
廣西、湖南劉某某等人特大打印假幣案
2019年9月，公安部經偵局在全國組織開展了打擊打印假幣犯罪“秋風”集中統一行動，并向全國部署交辦了一批窩點案件線索，其中包括一批涉及湖南的假幣犯罪線索。11月7日，公安部經偵局決定成立廣西、湖南兩省聯合專班，深入推進案件偵辦工作。經縝密偵查，11月28日，在公安部經偵局統一組織指揮下，廣西、湖南公安機關對分別位于廣西賀州和湖南道縣的打印假幣窩點開展集中統一收網行動，共搗毀大型打印假幣窩點3個、假幣存儲窩點1個，現場繳獲假人民幣441萬元，抓獲犯罪嫌疑人12名，繳獲電腦、打印機、紙張、油墨等制假設備和原材料一大批。
2
北京等地涉賭跨境地下錢莊案
2018年2月，公安部會同人民銀行有關部門工作發現，徐某某等人涉嫌從事跨境地下錢莊活動，遂部署北京市公安局立案偵查，并商請澳門警方同步開展偵查工作。經縝密偵查，查明了地下錢莊團伙人員架構、作案窩點和作案事實。2019年1月，北京專案組出動100余名警力，會同廣東、河北、湖北等地公安機關聯合澳門警方同步開展收網，一舉抓獲犯罪嫌疑人39名，搗毀地下錢莊窩點5個，繳獲作案車輛4輛、非法改裝POS機32臺、作案電腦、銀行卡等一大批作案工具，涉案交易金額達300余億元人民幣。
3
湖南×公司信用卡非法套現案
2019年下半年，廣東省公安廳經偵總隊情報研判發現，湖南×公司涉嫌為信用卡持卡人提供虛構交易套取信用卡內資金犯罪，遂部署深圳公安經偵部門立案偵查。經工作，辦案民警在北京、福建泉州、湖南長沙、深圳南山、龍華等地抓獲包括主要犯罪嫌疑人在內的涉案人員217名，打掉犯罪團伙3個，搗毀犯罪窩點6個，依法固定虛假商戶數據、接口鏈接程序數據、非法經營數據等數據共300G，扣押作案工具一大批，涉及銀行賬戶信息35萬張，非法經營數額達380多億元人民幣。
4
遼寧黃某某等人虛開發票案
遼寧省撫順市公安局稅偵支隊與稅務部門密切配合，創新案件研判方式方法，通過對已破案件相關數據進一步深挖擴線，發現黃某某涉嫌利用非法軟件從事虛開犯罪。2019年8月15日，公安部經偵局、國家稅務總局稽查局組織指揮320名警稅聯合抓捕力量，在遼寧省沈陽、大連、浙江省臺州、廣東省廣州、深圳、東莞、饒平等三省七地同時開展收網行動，抓獲犯罪嫌疑人95名，搗毀犯罪窩點15個，現場查獲金稅盤、空白發票等大批涉案物品和空殼公司4.5萬余戶，涉案價稅合計3000多億元。
5
安徽×博覽園公司非法吸收公眾存款案
2019年11月，安徽省岳西縣公安局依法對×博覽園公司涉嫌非法吸收公眾存款案開展收網行動，抓獲儲某某等主要犯罪嫌疑人，依法查封扣押凍結一批涉案資產。經查，2013年以來，犯罪嫌疑人儲某某伙同他人，先后在安徽、江蘇、江西、上海、湖北等地設立多家關聯公司、分支機構，以投資理財、養老服務、股權分配、菜花玉銷售及P2P等名義，依托互聯網平臺及線下門店，采取開設專人講座、邀請實地考察、口口相傳等推廣方式，以年化10%至36%的高額利息為誘餌，向社會公眾大肆吸收資金，涉案金額近40億元，涉及投資人2萬余人。目前，儲某某等主要犯罪嫌疑人已被依法執行逮捕，案偵工作正在有序推進。
6
湖南“××商城”傳銷案
2019年5月以來，湖南省婁底市公安機關主辦、全國多地公安機關參與，對“××商城”組織、領導傳銷活動案開展全面查處，抓獲主要犯罪嫌疑人史某某等數十人。經查，2016年9月以來，犯罪嫌疑人史某某伙同他人在互聯網設立“××商城”電商平臺，以銷售紅酒為名，設計多種復雜計酬獎勵模式，引誘群眾參與并通過拉人頭方式發展下線，共涉及全國31個省、自治區、直轄市52萬余人，涉案金額達400多億元人民幣。目前，檢察機關已對史某某等人提起公訴。
7
河南、浙江等地融資類系列合同詐騙案
在公安部經偵局統一指揮下，河南、浙江等地公安機關對嚴重侵害民營企業利益的融資類合同詐騙犯罪開展了集中打擊，共抓獲犯罪嫌疑人近百名，涉案金額近3億元，挽損金額近1億元。經查，犯罪嫌疑人謊稱可以提供銀行承兌匯票或定期存單質押貸款中介服務，先吸引有意融資的企業簽訂中介服務合同，之后再通過栽贓等手段，以觸發合同約定的不得涉及刑事案件條款，造成當事人違約，從而實現非法占有當事人中介服務費的目的。
8
上海×公司欺詐發行債券案
2013年下半年，上海×公司資金緊張、經營困難，犯罪嫌疑人盧某為達到發行私募債券融資的目的，在明知公司財務數據無法達到發行標準的情況下，通過制作虛假財務憑證，虛增營業收入5.1億余元、資本公積6500余萬元，并隱瞞對外負債2000余萬元。2014年1月，該公司通過某證券公司出具了私募債券募集說明書，非公開發行兩年期私募債券。2016年7月債券到期后，該公司無力支付上述債券本息，造成投資人重大經濟損失。上海市公安局經偵總隊成立專案組，會同11個省份經偵部門依法對涉嫌犯罪的發行主體、審計中介機構及承銷券商進行查處。
9
北京李某等人內幕交易案
2018年4月，公安部經偵局部署北京市公安局經偵總隊對李某等人涉嫌內幕交易犯罪立案偵查。經查，2015年至2016年，在某內幕信息敏感期內，李某與內幕信息知情人王某頻繁聯絡接觸，并控制他人賬戶買入涉案公司股票412萬元。該案系北京市首例“零口供”內幕交易犯罪案件，全案2名犯罪嫌疑人均被定罪量刑，具有積極的法律示范效應。
10
上海廖某等人非法經營案
2019年7月，上海市公安局經偵總隊以數據實戰為引領，從證據滅失的移送線索入手，成功搗毀一個以投資教育為名非法從事證券、期貨投資咨詢業務的犯罪團伙，一舉抓獲廖某等22名犯罪嫌疑人，有力打擊嚴重破壞證券、期貨市場管理秩序行為，保護廣大投資者合法權益。經查，2016年4月以來，犯罪嫌疑人廖某利用其原財經節目主持人的名人效應，通過其實際控制的公司，在未取得經營證券業務許可的情況下，通過線上直播視頻及舉辦線下投資咨詢講座，非法從事證券、期貨投資咨詢業務，先后向1.29萬名客戶收取數額不等的資金，非法經營數額共計5.9億余元。
文圖除署名外均由公安部經濟犯罪偵查局提供。
稿件來源：人民公安報
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