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糧票、郵票、錢幣等老物件，是許多老年人家中或多或少的收藏。這些藏品承載著歲月的變遷，也沉淀了歷史的價值。然而，在北京，一個犯罪團伙針對老年人群體，以免費鑒寶、受托拍賣為托詞，先后詐騙300余名受害老年人，詐騙金額達人民幣1000余萬元。
今年6月14日，北京市東城區法院以詐騙罪判處詐騙團伙成員楊某某有期徒刑十二年，剝奪政治權利二年，并處罰金12萬元。自2021年5月以來，檢察機關已先后對該團伙成員高某某等20余人以詐騙罪提起公訴。其中，團伙成員錢某某等4人先后被法院判處有期徒刑二年到八年二個月不等，并處罰金人民幣2萬元到9萬元不等。其他涉案人員仍在審理中。
有拍賣資質的正規公司？
實際是詐騙團伙
2018年7月至2019年12月，高某某伙同張某某、王某某、錢某某、趙某某等人利用他人身份成立了三家拍賣公司，公司注冊地均在北京郊區，而實際經營地卻選擇在商業核心區人流密集的同一棟商務樓。三家拍賣公司先后取得了從事拍賣業務的行政許可，但實際背地里卻精準針對老年人開展收藏品詐騙。
據了解，該團伙成員嚴密分工配合，均使用虛假的姓名，扮演的角色包括“電話業務員”“拍賣公司經理”“鑒定師”等等。他們以免費鑒定、高價拍賣的幌子誘騙老年人到公司后，“鑒定師”為老年人的藏品拍照、鑒定。無一例外的，每一件藏品都被鑒定為“珍品”，價值連城，哪怕是一張糧票、油票都被“估值”幾十萬元甚至上百萬元。在收藏品被高估、虛估出天價之后，詐騙團伙便開始誘惑老年人簽訂委托拍賣合同，通過收取保證金、場次升級費、海關關稅、武裝押運費、“速通卡”辦理費等各式各樣的費用，騙取老年人錢財。前后共有300余名老年人被騙。
其間，團伙成員王某某因分贓不均脫離了團伙，又于2020年7月4日至7月25日間，伙同曹某某、羅某等人在北京市朝陽區成立了某國際貿易有限公司，繼續以同樣的套路詐騙26名老年人錢款共計人民幣120余萬元。
據北京市東城區檢察院辦案檢察官介紹，該犯罪團伙面對受害老年人時，能多騙點就多騙點，不能一次騙就多次騙，只要騙到錢，就開始搞拖延戰術，直至人去樓空。“公安機關移送案件后，我們在審查的過程中發現，被害人均為老年人，且多為80歲至90歲的高齡老年人，這些老年人往往手里有些老物件，或者有收藏愛好，但又不具備鑒識的專業知識、不了解拍賣行業的相關規則?！?/p>
漏罪、漏犯、案中案
引導偵查逐項擊破
“案件移送過來時，最初是三家拍賣公司?？墒俏覀冊趯彶檫^程中發現高某某等人實際控制的拍賣公司有四家。從被害人提供的報案材料可以看出，同一個被害人甚至被這個團伙控制的多家公司反復騙取錢財。我們預判，由于被害人都是高齡老人，可能實際被害人的人數要遠遠多于報案的人數?！鞭k案檢察官告訴記者，為了最大限度查明案件事實，檢察機關積極引導偵查機關補充偵查，最終查清了第四家拍賣公司的全部犯罪事實，并繼續尋找其他未報案的被害人。
據了解，由于該團伙在作案后有意毀滅證據，比如設法收回老人手中的收據、合同等，為事后偵查取證制造了不小的障礙。經過堅持不懈的證據補強和梳理，檢察官通過反復比對被害人的報案材料、辨認筆錄、轉賬記錄、財務憑證等證據材料，將涉案金額從800余萬元依法補充至1000余萬元。
“為了隱匿犯罪所得，該團伙資金流轉隱秘，多以現金或以POS機刷卡等方式收取錢款，且當天全部取現，資金追蹤難度大?！鞭k案檢察官介紹，在此情況下，辦案團隊依法補充調取了相關賬戶的交易記錄，進行了詳細梳理，發現賬戶殘存的20余萬元資金均在異地取現，且與團伙“日結”的資金隱匿方式不同，經過引導偵查機關補充調取涉案銀行賬戶掛失記錄、取現記錄，從中發現了團伙中“黑吃黑”的犯罪線索，“我們依法將‘案中案’通知公安機關立案偵查，最大限度為受害老人追回養老錢?！鞭k案檢察官說。
同時，針對本案團伙作案、使用虛假身份、詐騙周期短、人員流動性大等特點，檢察官積極引導偵查機關通過人臉比對、被害人辨認、同案犯指認等方式確認在逃犯罪團伙成員身份，追捕追訴多名團伙成員到案。
聲紋、筆跡鑒定突破犯罪偽裝
推動全案認罪認罰
“就是他，這個人不止一次騙我。我手里有錄音?！笔芎先酥刚J的，正是詐騙團伙成員朱某。老人說，自己在一家國際拍賣公司被騙，錄音是當時和朱某溝通時錄的，除此之外還有一份朱某曾經給自己寫的收藏品交易價格表。然而，該詐騙團隊第一批成員被抓捕到案后，朱某卻堅決否認認識老人，也否認知道自己身處的拍賣公司是個詐騙窩點，拒絕認罪認罰。
“既然老人有錄音和手寫材料，我們決定尋求檢察技術人員的幫助，通過技術手段來攻破朱某的謊言。”鑒定意見顯示，朱某就是錄音中的騙子，也正是他寫下了那些虛高的藏品價格，而且不止一次實施這種騙術。面對科學結論和客觀證據，朱某終于承認自己的詐騙行為。
通過檢察機關努力，該案20余名被告人全部認罪認罰，并在辯護人、家屬的配合下積極退贓退賠，截至目前已追贓挽損120余萬元。
辦案同時，檢察官對北京市及外省辦理的類案進行了梳理分析，發現此類案件中，允許從事拍賣業務的行政許可成了許多被害人認為公司正規、具有相關資質的“誠信背書”?！拔覀儼l現，有的案件中，即使在犯罪團伙的詐騙犯罪事實已經被法院、檢察院予以認定的情況下，這些行政許可還存續，甚至這些涉案公司還存續?！鞭k案檢察官表示。
今年6月1日，東城區檢察院以公函的形式，向北京市商務局依法移送了本案涉罪的線索，建議該局以年度核查為契機，依法注銷涉案公司的拍賣行政許可，防止涉罪主體再以“合法”形式在政府公示平臺上留存。“我們會積極推動后續，依法注銷涉案公司的拍賣行政許可?！北本┦猩虅站窒嚓P負責人表示，希望與檢察機關共同發揮監管打擊合力。
據了解，東城區檢察院還將以該案為契機，開展拍賣行業許可、監管的調研，暢通行刑銜接的案件數據對接渠道，確保違法犯罪實體得到及時清理整頓。
來源：檢察日報正義網
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