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pos機被騙600
濰坊檢察
2020年年底至2021年1月底，短短兩個月時間有11名老人因購買“假保險”共被騙150萬余元。該案幕后老板短租了一個場地，裝上了“XX保險”的門頭，招聘業務員專騙老人。近日，老板唐某以涉嫌詐騙罪被浙江省杭州市拱墅區檢察院批準逮捕。
產品收益漲到年化五個點
辦理就送米和油
“您好，是李爺爺本人嗎？我這邊是銀行保險售后服務中心。系統顯示您在去年投保了一份38萬的保險，本次來電是因為保險公司針對老客戶做產品升級和贖回手續，另外給您準備了一份禮品，需要您到公司網點辦理?！?021年1月初，68歲的李爺爺（化名）接到了一名自稱是某保險公司業務員的電話，業務員說話字正腔圓，頗顯正規。
在電話里，業務員提到的個人信息、投保內容、金額、時間跟李爺爺去年買保險的情況分毫不差。李爺爺不疑有他，在對方的熱情邀請下，第二天他如約去了業務員指定的“網點”。
該“網點”位于拱墅區某繁華商務區的一座寫字樓內，門頭上寫著“XX保險”幾個大字。“爺爺，您是來辦理業務的嗎？來來來，您先請坐……”李爺爺剛進門就有一個穿著職業裝的小伙子熱情地迎了上來，胸口的牌子上寫著他的工號XXXX和名字“王某”，正是之前給李爺爺打電話的那個業務員。
王某熱情地向李爺爺介紹，“原來您買保險的那家公司已經被我們XX保險收購了，我是您的產品經理，后續由我來聯系服務您?！敝澳窃阢y行買的吧？因為銀行賣保險是要賺差價的，現在我們公司決定不跟銀行合作了，采取直營直銷的方式，優惠就直接給到客戶了?！澳梢栽谖疫@里變更新合同，原先投保的條款都不變，產品的收益漲到年化五個點、免一筆600元的服務費，今天辦理還送米油哦?！甭犃送跄车慕榻B，李爺爺被說服了，當即決定把原來的保險換掉。
在王某全程細心指導下，李爺爺在手機上贖回了之前購買的市值5萬余元的保險，并當場支付了5萬元“認購”XX保險的“新產品”。王某告訴李爺爺，由于還有一些程序要走，無法當天簽約，過幾日會以將合同寄到李爺爺家中，讓李爺爺放心。
幾天后，李爺爺果真收到了對方寄來的合同。李爺爺戴上老花鏡仔細地看了起來，當翻到合同末尾時，他感覺有點不對勁。合同中的產品并沒有寫明具體公司名稱，合同上的抬頭、落款也是一家名不見經傳的“YY保險經紀有限公司”，并非外界所熟知的“XX保險”。李爺爺立即打電話給王某要求退保。
在李爺爺的強硬要求下，王某同意退保，并從李爺爺處取回了合同。但王某說錢需要等三到五個工作日才能到賬，讓李爺爺再耐心等等。幾天后，李爺爺見錢遲遲沒有到賬，就又致電王某，可對方手機始終關機。李爺爺趕到“網點”發現公司大門緊閉，里面早已人去樓空，遂報警。
利息轉投新產品“假利息”實為“真貸款”
無獨有偶，72歲的張奶奶（化名）也遇到了相同的騙局。2021年1月初，張奶奶接到自稱“XX保險公司代理”的業務員電話，“張奶奶，您之前在銀行投保的150萬保險明年到期，現在這批保險以直營的方式由我們公司幫您代理投保，可以讓您的利益最大化……”，剛開始張奶奶并沒有搭理對方，但在業務員多次打電話并一次次加碼好處時，張奶奶動搖了。之后，她記下了業務員提供的信息，來到了“XX保險”的線下網點。
走進“XX保險”的大門，門口一名工牌上寫著“陳某某”的業務員接待了張奶奶?！拔仪皟商旖拥诫娫?，說我有一筆150萬的保險明年到期，現在有優惠政策，具體怎么弄呢？”，聽聞張奶奶要辦理大額業務，陳某某叫來了劉經理向張奶奶介紹，劉經理笑盈盈地說：“張奶奶，我剛系統里查了，您在銀行有兩筆共計150萬的的保險，目前利息共計25萬余元可以進行復投，現在年化利息有2%，不過這個名額我們需要向總部申請，之后申請到了會電話通知您，屆時您帶著證件和銀行卡來就行了?！?/p>
幾天后，張奶奶接到電話說名額申請到了，請張奶奶再到網點去一趟。1月底，張奶奶再次前往“XX保險”的線下網點。這一次張奶奶在工作人員的幫忙操作下，將其名下原本某知名保險產品的25萬元“利息”贖回，轉購新產品。當天她通過POS機刷了銀行卡的每日上限20萬元，打算第二天再去支付剩余5萬元。
次日，張奶奶在“網點”提出想要看下他們的營業執照，但工作人員卻說營業執照拿到上海了暫時無法提供。這個舉動讓張奶奶起了疑，她向原先購買保險的銀行進行電話核實，對方的答復證實了她遇到了騙局，張奶奶隨即報警。
張奶奶又回頭查看了自己的銀行賬戶信息，發現“XX保險”工作人員幫她在手機上操作的25萬其實并非利息，而是對方用張奶奶名義申請的貸款。
空殼公司 短租場地
兩個月11名老人被騙150余萬元
4月9日，拱墅區檢察院以涉嫌詐騙罪對“XX保險”幕后老板唐某批準逮捕，對“XX保險”公司法人代表蒲某、業務員王某、陳某某等4人取保候審。拱墅區公安分局又陸續抓獲了業務主管劉某某等人。
經過公安機關的調查取證和檢察機關的深入審查，該案的背后真相慢慢浮出水面。涉案的“XX保險”拱墅區網點實際的工商注冊單位為上海仙佳保險經紀有限公司，與對外宣稱與XX保險等知名保險公司并無真實合作。且該公司無實際業務，為空殼公司。犯罪嫌疑人唐某為幕后管理者之一，他先后在杭州多個寫字樓短期租用了辦公場地，裝修成了“XX保險”的門頭，每個“網點”設有“業績目標”，業務量做夠后隨時更換場地。
除此之外，他還特意找來身患癌癥的蒲某，充當公司法人。另外還聘請了一批業務員，找人給他們培訓了一套專門的話術。唐某設定的詐騙目標非常明確——老年群體。他給業務員提供了一份名單，讓業務員通過電話通知其他保險公司客戶續保的方式，以贈送禮品、提高利息等“誘餌”吸引被害人退保原保險，然后轉投他們虛構的保險產品。待客戶將錢轉入后，唐某等人直接瓜分。
2020年12月底至2021年1月底，短短兩個月時間，已有11人名老人上當受騙，共計損失人民幣150余萬元。目前，案件還在進一步辦理中。
檢察官提醒
? 購買保險等金融產品切記通過官方途徑，需要線下網點辦理的，應事先通過官方渠道查詢確認網點真實性。
? 通過銷售人員購買保險等金融產品時，應查驗銷售人員身份和從業資格。查看工商營業執照、產品官方授權書等文書，確認公司是否有代理資質。
? 認購產品或繳納費用時，要及時登錄官方網站或撥打統一服務電話核實所購產品信息及費用繳納情況。
? 不要輕易將手機交由工作人員一手代辦，確需對方代勞時，千萬在旁全程“緊盯”。
來源：拱墅檢察微信（ID：gongshujiancha）
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