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1、杉德pos機客服
杉德pos機客服
隨著第三方支付的迅猛發展,不少第三方支付機構在推廣業務的過程中存在違法違規現象，雖然央行等監管部門不斷出臺政策從嚴監管，但仍有個別企業為了利益鋌而走險。
近日，據知情人透露杉德支付網絡服務發展有限公司旗下的哆啦云聚合支付APP平臺，利用杉德支付自有支付牌照優勢，以拉人頭模式發展會員(商戶)，為會員提供線上刷信用卡服務，涉嫌虛假交易套現。
以拉人頭的方式發展會員涉嫌傳銷
公開資料顯示，杉德哆啦云聚合支付APP，是杉德支付網絡服務發展有限公司旗下品牌。杉德支付于2011年獲中國人民銀行頒發的《支付業務許可證》，獲準開展支付業務，并于2016年續牌成功。
據哆啦云官網稱，“杉德哆啦云App”是一款能讓你分享賺錢的APP，如果將杉德哆啦云APP分享給10個朋友注冊，每個朋友再分享給10個朋友注冊，無限裂變，無限代永久分潤，躺著賺錢，財富將不可想象。
1月23日，杉德哆啦云負責市場的陳某說道，杉德哆啦云經營模式是否是傳銷還有待研究，既然有這么個產品產生，這些現象監管部門也會知道。這也是這類行業公開的秘密。
《非銀行支付機構網絡支付業務管理辦法》第十七條明確規定，支付機構應當根據客戶風險評級、交易驗證方式、交易渠道、交易終端或接口類型、交易類型、交易金額、交易時間、商戶類別等因素，建立交易風險管理制度和交易監測系統，對疑似欺詐、套現、洗錢、非法融資、恐怖融資等交易，及時采取調查核實、延遲結算、終止服務等措施。
涉嫌套現和二次清算違規
近年來興起的網絡聚合支付平臺，持卡人通過推薦人介紹并下載聚合支付APP，通過注冊綁定信用卡和儲蓄卡，即可在平臺上刷信用卡消費，刷完信用卡，平臺自動扣除手續費后，將剩余的錢直接轉入刷卡人的儲蓄卡中。這種現象是否存在違規違法行為呢？
相關部門高管表示，從本質來看，上述行為是典型的信用卡套現、虛構交易、虛開價格行為。這種現象已經涉嫌違反《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第7條，“違反國家規定，使用銷售點終端機具(POS機)等方法，以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金，情節嚴重的，應當依據刑法第二百二十五條的規定，以非法經營罪定罪處罰。”
令人不解的是，杉德哆啦云平臺以拉人頭注冊會員，級別不同的會員，分潤也有所不同。那么，不同級別會員的層層分潤是由什么機構再次進行清算呢?
相關人士說道，不同級別會員之間的清算由這些平臺自身完成，沒有專門的機構負責這一領域的清算，所以經常會出現從事信用卡套現的平臺跑路的情況。
事實上，杉德支付作為一家有支付牌照的公司，真的是利用自身的支付交易通道建立聚合支付平臺公然違規嗎？小編覺得不盡然，或許是哆啦云“借”杉德的通道為了利益鋌而走險呢？究竟是真是假，歡迎光大卡友一起交流切磋。
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