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一男子冒用他人之名辦理67張交通銀行信用卡，瘋狂刷卡套現51萬余元。11月30日，江蘇省南京市鼓樓區人民法院對這起信用卡詐騙案作出一審宣判，判處被告人劉偉有期徒刑九年零十個月，并處罰金20萬元。
法院審理查明，2013年10月中旬，劉偉以100元左右一張的價格，從廣州那邊的網名為“助你發財”處購買了上百張他人遺失的身份證，然后再通過軟件查明證件主人的相關信息，又從網名為“神州偵探”處購買身份證主人的銀行征信報告。劉偉又通過淘寶網，購買了100多張移動和聯通手機卡，并冒用“周信光”和“王宇鵬”之名，辦理了商戶名稱為“信頁建材商行”和“南通震宇外貿經銷部”、收單機構分別為“匯付天下”和“快錢”的兩臺POS機。
隨后，劉偉冒用孫某等人的名義，申辦了交通銀行信用卡67張，并用其中的59張信用卡實施刷卡套現、刷卡消費騙取銀行巨額錢款。短短5個月時間內，劉偉即盜刷交通銀行51.49萬元。其間為不使銀行察覺，他也對冒用套現的卡進行少量還款。
2014年3月21日，前述提及的孫某突然收到交通銀行的最后通牒，銀行告知他的信用卡已透支巨款，敦促其立即還款。孫某即向公安機關報案。
劉偉落網后，協助公安機關抓獲了真名叫呂磊的“神州偵探”。今年1月9日，鼓樓區法院以被告人呂磊犯非法獲取公民個人信息罪，判處其有期徒刑十個月，并處罰金2萬元。
法院審理認為，被告人劉偉使用虛假身份證明騙領信用卡，進行信用卡詐騙活動，其行為已構成信用卡詐騙罪，且數額特別巨大，依法應予懲處。檢察機關對被告人劉偉的指控事實清楚，證據確實、充分，罪名正確，認定的詐騙金額準確，法院予以采納。最終，法院依據查明的事實，綜合考慮被告人的立功表現等因素，故對其作出前述判決。（李自慶）
■連線法官■
銀行監管漏洞亟須關注
針對此案的判決，該案承辦法官張文菁說，利用信用卡惡意透支而構成信用卡詐騙犯罪的，如今較為普遍。而類似該案被告人通過網購他人遺失身份證及相對應的銀行征信報告，然后冒用他人名義辦卡并實施惡意透支詐騙銀行巨款的，還極為罕見，應引起公眾尤其是銀行業的高度關注。
張文菁說，此案暴露出的問題主要表現在以下幾個方面：一是網絡監管不到位，以致不法人員可以利用互聯網平臺公開買賣他人遺失的身份證，最終導致被劉偉等犯罪人員利用；二是銀行內部監管有漏洞，使得內鬼有機會將用戶的個人征信信息賣出，為犯罪分子實施犯罪提供了幫助；三是銀行在信用卡發行上只顧發行業績，忽視事后監控。被告人劉偉2013年10月以后辦理的67張信用卡，寄送地址均為南通市通州區棲楓西路17號，而卡主戶籍地分布在全國各地，涉案銀行居然沒有發現異常，若銀行盡到發卡前的審查義務，劉偉興許早被抓獲歸案。
來源：人民法院報
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