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1、境外pos機賣家
境外pos機賣家
人民網北京9月18日電 （記者杜燕飛）為引導廣大人民群眾認清跨境賭博的非法性、危害性，自覺遠離和抵制跨境賭博活動，維護國家經濟金融良好秩序，國家外匯管理局日前再次通報10起個人非法買賣外匯用于跨境賭博的案例，合計罰款578.2萬元，處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
其中，有兩起案例的罰款金額超過百萬元人民幣，最高罰款金額超過167.1萬元人民幣。具體案件情況如下：
2018年3月至2019年3月，江蘇籍蔡某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣外匯35筆折合172.8萬美元，用于境外賭博活動，被處以罰款167.1萬元。2018年6月至2020年1月，黑龍江籍劉某通過地下錢莊非法買賣外匯23筆折合165.4萬美元，用于境外賭博活動，被處以罰款115.2萬元。
“外匯局高度重視打擊治理跨境賭博工作，積極配合公安機關、人民銀行推進跨境賭博資金渠道治理，始終保持高壓打擊態勢。”國家外匯管理局相關部門負責人表示，本次通報的涉案個人主要通過地下錢莊、POS機刷卡等方式完成資金非法匯兌，運作手法隱蔽、多樣，嚴重擾亂外匯市場秩序。
業內人士認為，地下錢莊為犯罪資金提供非法跨境轉移通道，嚴重破壞金融市場秩序，極大危害金融安全與穩定。國家外匯管理局及時向社會通報非法買賣外匯案例，釋放出嚴監管、嚴打擊導向，發揮了警示教育作用。
一直以來，外匯管理部門在深化外匯領域改革開放的同時，聚焦維護外匯市場良性秩序，嚴厲打擊通過地下錢莊非法買賣外匯行為，維護外匯市場健康良性秩序，維護國家經濟金融安全與穩定。
今年年初，國家外匯管理局與公安機關聯合召開的打擊外匯違法犯罪工作視頻會議強調，今年要堅持重拳出擊，繼續保持對打擊地下錢莊等違法犯罪活動的高壓打擊態勢，堅定不移開展專項行動；堅持底線思維，充分運用監管科技，強化全方位分析研判，著力提高監管和打擊效能；堅持協同配合，進一步完善跨部門工作機制，推動聯合打擊治理向縱深發展。
“下一步，外匯局將繼續配合公安機關對跨境賭博等違法犯罪活動保持高壓打擊態勢，加大跨境賭博‘資金鏈’打擊治理力度，堅持‘零容忍’和全鏈條打擊，有效維護外匯市場健康秩序。”國家外匯局相關部門負責人表示。
來源： 人民網
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