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江蘇南通pos機(jī)
正義網(wǎng)南通7月24日電(記者 徐德高 通訊員 管軍軍 曹瑜 張鴻俊)利用絕癥患者注冊(cè)公司,設(shè)立空殼公司發(fā)布虛假信息,隨意修改賬戶余額,瘋狂搶購(gòu)黃金59.6公斤,用無(wú)號(hào)牌車(chē)運(yùn)送黃金……7月5日,江蘇省海門(mén)市人民法院對(duì)這起由海門(mén)市檢察院提起公訴的涉案總金額為2100萬(wàn)元,涉案被告人共15人的特大詐騙案作出一審判決,以詐騙罪對(duì)大威、魏大海、王洪等11名被告人分別判處十二年零三個(gè)月至五年不等的有期徒刑,并處罰金;以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)被告人顧水明、顧小明、李一判處三年至二年不等的有期徒刑,均適用緩刑,并處罰金;以掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪對(duì)被告人阿景判處有期徒刑三年零六個(gè)月,并處罰金。
金店里來(lái)了兩個(gè)神秘的客戶
2016年6月15日晚7點(diǎn),位于浙江省杭州桐鄉(xiāng)市魚(yú)行街某珠寶城燈火通明,雖然該金店負(fù)責(zé)人顧水明的堂弟顧小明剛簽完一筆2000萬(wàn)余元黃金購(gòu)貨合同的大單,但他卻絲毫沒(méi)有一點(diǎn)興奮之情,心中反而有一種隱隱不詳?shù)念A(yù)感。
原來(lái),顧小明是一個(gè)小時(shí)前才被堂哥顧水明喊到店里來(lái)幫忙的。當(dāng)晚6點(diǎn)多,顧水明在電話里火急火燎地對(duì)他說(shuō),“我店里來(lái)了一單大生意,有人要買(mǎi)2000多萬(wàn)黃金,你快過(guò)來(lái),到時(shí)每克給你10元報(bào)酬。”顧小明接聽(tīng)電話后不敢有絲毫的懈怠,他三步并作兩步,前腳剛到店里,后腳就來(lái)了一高一矮兩個(gè)男子。高個(gè)子的男人自稱名叫陳陽(yáng),還拿出手機(jī)給顧小明看了一下,手機(jī)上顯示他名下工商銀行卡上有2000多萬(wàn)的余額。進(jìn)店后陳陽(yáng)對(duì)黃金價(jià)格、黃金款式只字未提,開(kāi)門(mén)見(jiàn)山就說(shuō)要黃金。憑著顧小明多年經(jīng)營(yíng)珠寶行業(yè)的經(jīng)驗(yàn),這很可能是在洗錢(qián)。盡管如此,面對(duì)一夜之間就能賺400多萬(wàn)的利潤(rùn),顧小明選擇了沉默,沒(méi)有再多問(wèn),在登記了陳陽(yáng)身份證信息后就和陳陽(yáng)簽訂了購(gòu)貨合同。因顧水明的店里黃金遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠陳陽(yáng)等人要的數(shù)目,顧水明就聯(lián)系了杭州蕭山區(qū)國(guó)際珠寶城鑫亞珠寶店的李一,隨后顧水明就讓妻子黃某某和顧小明一起帶著陳陽(yáng)兩人去李一處購(gòu)買(mǎi)黃金。
當(dāng)晚,陳陽(yáng)使用工行卡刷了2086萬(wàn),以每克350元的價(jià)格從李一處拿走了59.6公斤黃金。珠寶店里的幾個(gè)營(yíng)業(yè)員為了這事,也著實(shí)地忙碌了一番,他們一股腦兒地給黃金稱重、打包,一直忙到深夜11點(diǎn)。此時(shí)的李一見(jiàn)陳陽(yáng)等兩人不計(jì)品種、規(guī)格、價(jià)格,也不要包裝、吊牌,只計(jì)重量,對(duì)此購(gòu)買(mǎi)方式,他也心知肚明這是在洗錢(qián),但面對(duì)輕而易舉獲得的巨額利潤(rùn),李一用“自己只是一個(gè)批發(fā)商,客戶是在和顧水明兄弟做生意,我只不過(guò)直接給他們提供貨源”的理由來(lái)麻痹著自己。
第二天,顧水明兄弟到李一處以每克黃金278元的價(jià)格與李一結(jié)賬。這筆生意,顧水明賺了個(gè)缽滿盆盈,從中賺取差價(jià)近420余萬(wàn)元,李一也從中輕松獲利25000元。
可是就是在這期間,江蘇省海門(mén)市公安局卻突然接到位于該市的江蘇金漢公司(化名)報(bào)警,稱他們公司一張3000萬(wàn)元的電子承兌匯票被騙了。事關(guān)重大,海門(mén)市公安局遂當(dāng)即邀請(qǐng)海門(mén)市檢察院提前介入此案。
不翼而飛的2100萬(wàn)巨款
3000萬(wàn)的電子承兌匯票到底是怎么一回事,一夜之間怎么會(huì)不翼而飛呢?讓時(shí)間回溯到案發(fā)前的那一日,即2016年6月14日。原來(lái),這一天,江蘇省南通某集團(tuán)股份有限公司開(kāi)具給了江蘇金漢公司(注冊(cè)地與辦公地均在江蘇省海門(mén)市)3000萬(wàn)元銀行電子承兌匯票,用于購(gòu)買(mǎi)建筑材料。季某是江蘇金漢公司的會(huì)計(jì),收到匯票后她電話給金融中介周某某,稱要貼現(xiàn)一張3000萬(wàn)元電子承兌匯票。所謂貼現(xiàn),就是提前兌現(xiàn)匯票面值的資金,且支付一定手續(xù)費(fèi)的金融業(yè)務(wù)。因金額巨大,周某某又隨即聯(lián)系了另一金融中介袁某……經(jīng)過(guò)多重金融中介相互介紹,6月15日上午,幾經(jīng)周轉(zhuǎn),最終聯(lián)系上了做票據(jù)生意的章某某,章某某又詢問(wèn)其微信朋友圈里化名為小周的王洪能否貼現(xiàn),而自稱是威恒金融公司負(fù)責(zé)人的王洪滿口應(yīng)承,并在十分鐘后就給章某某發(fā)了一個(gè)位于江蘇省淮安市洪澤洋興公司賬戶金額為1.9億的視頻,取得了章某某的信任。
這時(shí),江蘇金漢公司會(huì)計(jì)季某也就信以為真,便將承兌匯票背書(shū)到了章某某提供的洪澤洋興公司賬上,貼現(xiàn)金額為2905.6633萬(wàn)元。按照約定,這筆款項(xiàng)本該中午就到賬,可是到了下午4點(diǎn),貼現(xiàn)方卻一直未打款,章某某這下頓時(shí)意識(shí)到可能出了問(wèn)題,遂要求王洪退款或者退票。這時(shí),心懷叵測(cè)的王洪為拖延時(shí)間,就讓上家貼現(xiàn)方從下午5時(shí)開(kāi)始,前后4次總共給金漢公司打款800萬(wàn)元。不過(guò),到了下午6時(shí)許,當(dāng)章某某再次撥打王洪電話時(shí),王洪電話已經(jīng)關(guān)機(jī)。章某某急忙打聽(tīng)王洪自稱經(jīng)營(yíng)的威恒金融公司情況,幾番周折,發(fā)現(xiàn)該公司根本就不存在。
且說(shuō)此刻得手的王洪和趙小光也沒(méi)有閑著,兩人正催著上家魏大海給好處費(fèi)。原來(lái),2016年年初,從事騙票生意的王洪和趙小光在微信群里認(rèn)識(shí)了魏大海,三人臭味相投,聊天過(guò)程中,一拍即合達(dá)成做鬼票的合意。三人約定,由王洪和趙小光在微信朋友圈定時(shí)發(fā)布承兌匯票信息,進(jìn)而取得朋友圈里人員信任,在騙取承兌匯票后,由魏大海等人負(fù)責(zé)貼現(xiàn)變現(xiàn)。為了接票時(shí)取得對(duì)方信任,王洪和趙小光還在杭州租了一個(gè)頗為氣派的辦公室裝點(diǎn)門(mén)面,可謂用盡心機(jī)。僅本文所述的這一票,王洪和趙小光就各分得黃金5斤。
誰(shuí)是馮兵、陳陽(yáng)?
由于做票據(jù)生意的章某某已發(fā)現(xiàn)王洪有詐騙的嫌疑,便在第一時(shí)間將相關(guān)情況設(shè)法告知了江蘇金漢公司,金漢公司深知事態(tài)嚴(yán)重,也便立即向海門(mén)警方報(bào)了警。金漢公司報(bào)警后,海門(mén)警方?jīng)Q定從源頭查起,迅速請(qǐng)淮安洪澤警方協(xié)助調(diào)查獲取電子匯票的洪澤洋興貿(mào)易公司。洪澤警方連夜找到了該公司法定代表人馮兵,不料馮兵表示,他是一個(gè)尿毒癥患者,真正的職業(yè)是在洪澤岔河鎮(zhèn)做水產(chǎn)生意,洪澤洋興公司其實(shí)是個(gè)空殼公司,是2015年年9月老鄉(xiāng)邵偉讓他注冊(cè)的。對(duì)于其他的事情,馮兵并不清楚。
既然是匯票貼現(xiàn),必然要把資金轉(zhuǎn)入私人賬戶后才能提現(xiàn)。于是,海門(mén)市檢察院適時(shí)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)調(diào)整偵查方向,將目標(biāo)轉(zhuǎn)向消失的2100多萬(wàn)。果不其然,柳暗花明,案件又有了新的頭緒。原來(lái),2016年6月15日匯入洪澤洋興公司的2895多萬(wàn)元中的2089萬(wàn)轉(zhuǎn)入了一個(gè)叫陳陽(yáng)的銀行賬戶。同日,該賬戶在杭州蕭山區(qū)國(guó)際珠寶城某珠寶店通過(guò)POS機(jī)刷卡消費(fèi)人民幣2086萬(wàn)。循線追擊,海門(mén)警方迅速找到該珠寶店老板李一,李一承認(rèn)案發(fā)當(dāng)晚,顧小明一行五人的確到其店內(nèi)刷卡消費(fèi)2086萬(wàn)元,購(gòu)買(mǎi)黃金飾品59.6千克。
人頭有了,贓款去向也明朗了,案情似乎有了眉目。然而,不到最后,真相永遠(yuǎn)不會(huì)自己顯露。
陳陽(yáng)到底是誰(shuí)?這是擺在公安機(jī)關(guān)面前最大的問(wèn)題。于是,公安機(jī)關(guān)一方面迅速控制了顧小明等人,一方面對(duì)購(gòu)買(mǎi)黃金的陳陽(yáng)布下了天羅地網(wǎng)。是年6月22日晚,躲在浙江嘉善出租屋內(nèi)的陳陽(yáng)終于被抓捕歸案,這時(shí)的陳陽(yáng)自知只有坦白才能從寬。于是,不但對(duì)自己犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱,還帶著偵查人員挖出了埋在地下的5斤黃金。據(jù)陳陽(yáng)供述,現(xiàn)年41歲的他是土生土長(zhǎng)的嘉興人,自2006年被查出尿毒癥之后,開(kāi)始自暴自棄,專幫人干些打“擦邊球”的事。2014年曾因犯組織賣(mài)淫罪被判處有期徒刑六年,因患有尿毒癥而被監(jiān)外執(zhí)行。2015年上半年,陳陽(yáng)接到一個(gè)“神秘人”的電話,對(duì)方讓他注冊(cè)一個(gè)外貿(mào)公司,開(kāi)通銀行賬戶用于走賬,并答應(yīng)事成之后給100萬(wàn)的好處費(fèi)。
一邊是巨額花銷,一邊是巨大誘惑。他本就命懸一線,如今仿佛抓到了救命稻草。“寧掙亡命錢(qián),不問(wèn)身后事。”于是,陳陽(yáng)便爽快答應(yīng)聽(tīng)從安排。其實(shí)陳陽(yáng)是個(gè)“過(guò)來(lái)人”,早已見(jiàn)慣了黑道上的伎倆,熟門(mén)熟路的一個(gè)月后,就按照“神秘人”的要求,在上海注冊(cè)了一家名叫昂播外貿(mào)的公司,事后果然得到了“神秘人”給予的10萬(wàn)元。這個(gè)“神秘人”還承諾陳陽(yáng)待本文所講這件事辦成之后,100萬(wàn)元好處費(fèi)只多不少。2015年9月,陳陽(yáng)又接到“神秘人”的電話,讓他去江蘇淮安協(xié)助一個(gè)叫馮兵的人注冊(cè)公司,陳陽(yáng)二話不說(shuō)便趕往淮安見(jiàn)到了馮兵,協(xié)助馮兵注冊(cè)了洪澤洋興公司。2016年6月15日,“神秘人”又打了陳陽(yáng)的電話,說(shuō)他卡上進(jìn)賬2089萬(wàn),讓他去銀行取錢(qián)。因預(yù)約環(huán)節(jié)出了差錯(cuò),陳陽(yáng)沒(méi)有取到錢(qián)。這時(shí)“神秘人”又讓他用卡上的錢(qián)去浙江桐鄉(xiāng)顧水明處全部購(gòu)買(mǎi)黃金,陳陽(yáng)一一照辦,于是就出現(xiàn)了6月15日晚上在杭州市的桐鄉(xiāng)和蕭山兩家金店里瘋狂掃貨的一幕。
幕后的黑手
大威的落網(wǎng)多少帶了點(diǎn)黑色幽默的味道。案發(fā)后,公安機(jī)關(guān)對(duì)浙江省嘉善縣黃金飾品市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)有2名男子曾到黃金飾品市場(chǎng)欲出售十幾千克的黃金,且在一家黃金店內(nèi)留下了真實(shí)的身份信息和聯(lián)系方式。經(jīng)核對(duì)信息,其中一名男子與一承兌匯票詐騙前科人員有關(guān)聯(lián),而此人正好就是大威。也就是上面所講的那位“神秘人”、這起案件的始作俑者。2016年6月23日凌晨,大威在嘉善縣的一家酒店內(nèi)被抓獲。
原來(lái),80后的浙江嘉善人大威一直心術(shù)不正,凈想掙些來(lái)路不明的大錢(qián)。2015年,他看到身邊一些人通過(guò)承兌匯票騙錢(qián),一票干下來(lái)能有上千萬(wàn),他的心就更加不安分了。由于接票、騙票、貼現(xiàn)信息不對(duì)稱,需要有人牽線搭橋,在大威的鼓動(dòng)下,他的老鄉(xiāng)胡中、趙小光,淮安人魏大海,南京人王洪等,也就應(yīng)了“物以類聚,人以群分”這一常言,紛紛加入到大威的詐騙集團(tuán)之中。
2015年上半年,大威授意老鄉(xiāng)胡中,讓他找個(gè)絕癥患者開(kāi)公司接承兌匯票后一起騙錢(qián)。胡中找到了患尿毒癥的陳陽(yáng),并將陳陽(yáng)信息提供給了大威,大威通過(guò)電話指使陳陽(yáng)在上海注冊(cè)了上海昂播貿(mào)易有限公司。2015年下半年,大威又找到魏大海商量承兌匯票騙錢(qián)。魏大海想到了邵偉,因?yàn)樯蹅デ妨怂芏噱X(qián),魏大海決定讓邵偉一起干,詐騙得手后好讓邵偉還錢(qián)。邵偉想到日益高筑的債臺(tái)也有點(diǎn)心動(dòng),但又害怕吃官司不愿直接參與,魏大海就給邵偉出了一個(gè)“金點(diǎn)子”,讓其找絕癥患者注冊(cè)一家公司,接票后找資金方買(mǎi)斷,到時(shí)候錢(qián)不打給出票方,或者打一半錢(qián)過(guò)去搞成經(jīng)濟(jì)糾紛。后來(lái),邵偉果然找到了身患尿毒癥的老鄉(xiāng)馮兵,讓馮兵注冊(cè)公司,并答應(yīng)事后給予巨額好處費(fèi)。
此刻的馮兵正是人生低谷。在遇到邵偉之前,馮兵萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到,自己患了尿毒癥還可以用來(lái)掙大錢(qián)。于是,馮兵滿口答應(yīng)幫忙。期間,大威怕馮兵出差錯(cuò),也曾電話通知陳陽(yáng)讓他去協(xié)助馮兵辦理公司注冊(cè)手續(xù)。2015年年底,洪澤洋興外貿(mào)有限公司設(shè)立后,魏大海、邵偉遂將該公司工商資料、銀行開(kāi)戶資料、網(wǎng)銀及相關(guān)資料都告訴了大威。2016年3月,大威在魏大海的安排下,去杭州見(jiàn)到了專門(mén)做鬼票生意的王洪和趙小光。同年4月,大威在杭州結(jié)識(shí)了專門(mén)操作電子承兌匯票的陸強(qiáng),大威告訴了陸強(qiáng)計(jì)劃,希望陸強(qiáng)幫忙操作接收匯票,兩人一拍即合。
“萬(wàn)事俱備,只欠東風(fēng)。”2016年6月15日上午,大威接到魏大海電話,魏大海告訴他有條“3000萬(wàn)的大魚(yú)”上鉤了,讓他發(fā)個(gè)顯賬視頻給他。大威便通過(guò)軟件將洪澤洋興貿(mào)易有限公司賬戶余額改成1.9億,后又通過(guò)微信傳給了魏大海。很快,洪澤洋興公司賬上就多了一張3000萬(wàn)元的承兌匯票,隨后守在電腦旁的陸強(qiáng)也成功接收了這張承兌匯票。接著,在大威的一手操縱安排下,相繼出現(xiàn)了由陳陽(yáng)和馬仔阿俊去桐鄉(xiāng)和蕭山兩地購(gòu)買(mǎi)黃金,又讓自己司機(jī)阿景駕駛無(wú)號(hào)牌轎車(chē)去桐鄉(xiāng)接應(yīng)陳陽(yáng)和阿俊,并將所購(gòu)黃金運(yùn)回位于嘉善的家中,然后于6月16日凌晨,再把這些黃金分給魏大海、陳陽(yáng)、馮兵等人,以每克黃金350元計(jì)算,各人分得了20萬(wàn)元至500萬(wàn)元不等的不義之財(cái)?shù)纫荒荒粓?chǎng)景。
2016年8月25日,本案最后一名犯罪嫌疑人——專門(mén)負(fù)責(zé)把騙到的電子匯票聯(lián)系轉(zhuǎn)讓給有關(guān)企業(yè)貼現(xiàn)錢(qián)款的張康被抓獲歸案。至此,本案15名犯罪嫌疑人全部到案,警方從各犯罪嫌疑人處共計(jì)追回了黃金43千克。
2016年12月13日,海門(mén)市檢察院以大威、魏大海、邵偉、王洪、趙小光、陳陽(yáng)、馮兵、張康、陸強(qiáng)、阿俊、胡中等人構(gòu)成詐騙罪,顧水明、顧小明、李一等人構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,阿景構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪向海門(mén)市法院提起公訴。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)半年的法庭審理,2017年7月5日,海門(mén)市人民法院終于有了本文開(kāi)頭所講的判決結(jié)果。至此,這樁海門(mén)版的“黃金大劫案”也終于畫(huà)上了圓滿的句號(hào)。
(文中人物皆為化名)
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