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本文目錄一覽：
工商pos機柜員號密碼
銀行柜臺前
男子神情詭異
支支吾吾
工作人員慧眼如炬
一眼識破“跑分馬仔”
近日，昆明市經開區興業銀行充分發揮銀行網點“第一道防線”作用，及時發現攔截一起涉嫌洗錢的違法行為，并啟動“警銀協同”工作機制，第一時間向公安機關報告可疑線索，成功協助昆明市公安局經開分局抓獲1名涉嫌電詐洗錢嫌疑人，為省外某企業挽回損失40萬元。
當天，興業銀行工作人員在辦理一筆取款業務時，發現一名男子取款金額較大，言行舉止異常，對銀行工作人員的提問也答非所問，引起了工作人員的警覺。在穩住該男子后，工作人員立即與經開公安分局反詐中心取得聯系，通報情況。
知悉情況后，反詐中心高度重視，立即安排民警對相關信息進行核查，民警通過反詐平臺分析發現該賬戶近期有多筆可疑資金流入，銀行立刻對該賬戶采取臨時管控措施。
通過對涉案銀行卡進行資金倒查，追溯資金來源，民警“順藤摸瓜”發現該銀行卡的所有轉賬來源于省外一家企業，民警立刻聯系該企業法人核實情況，得知該企業確實遭遇詐騙，損失98萬余元。
民警又多次聯系被騙企業所在地公安機關核實情況，確定取款男子有跑分洗錢嫌疑，立刻對該銀行卡賬戶進行管控，成功將其抓獲，繳獲涉案銀行卡兩張和手機一部。
經查，該男子利用自己的銀行卡幫助犯罪團伙收取違法犯罪資金，并將所收資金取現給上游犯罪團伙成員，從中獲取資金報酬。目前，該男子和相關證據已移交當地警方。
民警表示，在接到陌生人來電、短信時，無論其自稱何種身份，無論其以任何理由要求轉賬、匯款或索要賬號密碼時，請務必不輕信、不轉賬，不匯款。在接到96110反詐專線時，一定要及時接聽，并聽從民警勸阻，不給陌生人匯款。
反詐民警提示
幫助詐騙、賭博等違法犯罪團伙進行洗錢活動，涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，參與者需要承擔刑事法律責任。
幫助洗錢的涉案第三方賬戶將被公安機關依法凍結，直接影響個人征信，涉嫌犯罪還將受到法律懲處。
不要輕易被網絡上的高額利潤所誘惑，更不要隨意出租出借出售個人身份信息、銀行卡、電話卡以及微信、支付寶等賬號。
轉自昆明反電信網絡詐騙中心
來源： 日照網警巡查執法
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