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1、西藏pos機售后
西藏pos機售后
遼寧省丹東市公安局元寶分局近日打掉一個涉案價值110多萬元，涉及全國百余個城市百余名受害人的電信詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人7人，查獲作案銀行卡、電話、詐騙腳本等作案工具若干，收繳贓款30多萬元。
近日，丹東警方詳解了這個以售賣收藏品為由的電信詐騙案經過。
2015年12月，被害人曲某報案稱，自己2015年8月至12月間，被自稱是“上海國際藝術展覽收藏中心”的工作人員以能幫助其售賣藏品為由，通過辦理初、高級會員以及交納保證金和個人所得稅等形式，分多次累計共詐騙其人民幣123340元。
警方調取被害人提供的9個手機號碼發現，從2015年8月中旬起，該9個號碼以每天200條以上的總量，頻繁向全國除西藏、寧夏兩個民族自治區和香港、澳門兩個特別行政區以外的30個省（區、市）100多個城市100多人撥打電話和發送短信。警方通過對9個號碼的微信信息協查反饋，該9個號碼微信均為VPN方式委托代理，現有偵查手段無法獲取有效信息。銀行賬戶及明細顯示，開戶人為陜西西安人，開戶銀行為上海農商銀行，匯錢方款項匯入該賬戶后即被立即轉走。自2015年8月中旬至12月中旬，該賬戶頻繁有1萬至4萬元不等資金的匯入，不到4個月的時間，該賬戶匯入資金已接近80萬元。
這是一個以撥打電話為主要方式，以幫助他人售賣收藏品為原由，進而誘其加入會員等方式詐騙他人錢財的犯罪團伙，且涉及地域廣泛、受害人數眾多。
到達上海后，丹東警方對案件涉及的物流信息和銀行賬戶信息展開偵查。物流協議的調查顯示，該物流協議簽署方為戶籍地址在江蘇宿遷的名叫張某的女子，簽署協議時留下了代收款的賬戶和聯系電話。
偵查人員隨后調取了協議賬戶的注冊信息和流水明細，注冊信息顯示該賬戶為張某本人在上海農業銀行魯匯分理處辦理，流水明細顯示自2015年8月后有大量數額不等的款項匯入，并主要在魯匯分理處采取自動柜員機取現或轉賬的方式將錢款轉走。
偵查員對該賬戶轉入的對方賬戶進行了查詢。張某賬戶內的資金除取現，全部轉入了同樣在上海農業銀行魯匯分理處開辦的何某林和何某強的賬戶中，賬戶注冊信息中留有的電話號碼與張某簽署物流協議的號碼產生了交叉，同時何某林和何某強賬戶中資金有正常使用的跡象。隨后，偵查人員調取了3個賬戶在魯匯分理處自動柜員機操作監控視頻。經比對，3個賬戶在自動柜員機上操作的均為何某林一人。
警方對被害人曲某匯入賬戶的調查顯示，該賬戶開戶行為上海農商銀行魯匯分行，位于農業銀行魯匯分理處附近，開戶人為陜西西安一個叫屈某的男子。由于該行受銀行內部機制限制，調取的流水明細無法顯示匯款方信息、資金轉出方式及轉入對象等相關信息。偵查員赴上海銀聯公司調取了該賬戶資金流轉信息。銀聯數據顯示，該賬戶內的資金全部使用手機刷卡器轉入張某的賬戶內，而后由張某的賬戶內采取自動柜員機取現或轉賬的方式轉入何某林、何某強以及其他賬戶內，該手機刷卡器屬拉卡拉有限公司，銀聯無法查詢手機刷卡器的注冊信息。
隨后偵查員到拉卡拉公司調取刷卡器的登記信息，登記信息顯示注冊人為徐某，并留有身份信息的手機號碼，由于該手機刷卡器屬網上注冊和認購，徐某的真實身份暫時無法確定。
經過綜合分析，警方判定這是一個以何某林為主要成員的在上海魯匯周邊某個窩點內進行全國性詐騙活動的犯罪團伙。
警方在梳理分析何某林使用的銀行卡消費信息時發現，其中一張銀行卡于3月11日在上海市閔行區浦江鎮華僑城商業中心某飯店內有POS機消費記錄。獲此信息后，偵查員立即聯系當地警方，調取了該卡使用人就餐的全部過程，獲取了就餐的7人分乘兩輛轎車來去的視頻。經查，其中一輛為安徽牌照，機動車所有人為徐某，另一輛為江蘇牌照，所有人為何某林。此后，對兩輛轎車近階段的行動軌跡進行了全面追蹤，最終確定了何某林、徐某詐騙團伙的犯罪窩點及居住地點，摸清了該犯罪團伙的活動規律。
3月18日，警方在上海市閔行區閘航路某處將以何某林、徐某為首的7人電信詐騙團伙全部抓獲，當場查獲作案用電話20多部，銀行卡10多張，作案用假營業執照、假會員卡、臺詞腳本等道具若干，追繳贓款30多萬元。
經審訊，犯罪嫌疑人供述：2015年8月中旬，犯罪嫌疑人何某林、徐某糾集其他團伙成員5人，何某林、徐某負責購買電話、電腦，辦理作案銀行卡、手機轉賬工具、制作虛假營業執照、會員卡等相關詐騙道具，并從互聯網上購買大量收藏愛好者個人信息打印成冊，由何某林、徐某對5人進行詐騙手段培訓后，由唐某輝等人不斷向全國各地收藏愛好者撥打可以幫助出售藏品的電話。
若對方稍有意向，何某林等人就開始研究跟進，首先讓收藏者把藏品信息和照片發到何某林等人手中，然后由何某林等人進行估價。何某林等人在互聯網上參考相關信息后，故意把藏品價格估高，然后以可以幫助出售為由，讓收藏者成為初級會員，何某林等人會根據收藏者上傳藏品的估價索要2000元至8000不等的會員費。
若收藏者成為會員，他們還會給收藏者郵寄一份價值300元左右的工藝品，自稱為抵押物，待收藏者的藏品售出后再將他們寄出的工藝品返還，何某林等人再將會員費退給收藏者。收藏者成為初級會員后，何某林等人便會制作一個上面有收藏者成為初級會員的虛假網頁截圖，通過短信或微信的形式發給收藏者，并同時給收藏者郵寄一張上面印有“上海國際藏品中心”的VIP會員卡，以證實收藏者已成為該中心的會員，并已將該藏品掛到了相關的網站上。隨后，何某林等會以初級會員點擊量低、藏品賣不上價為由引誘收藏者成為高級會員，高級會員的入會費一般為2.98萬元，待收藏者成為高級會員后，何某林等人同樣會給收藏者郵寄一個價值在1000元左右的工藝品作抵押。
稍過一段時間后，何某林等人便安排團伙成員扮演買家與收藏者聯系，然后何某林等以交易需要交納保證金、保險金、個人所得稅為由，向收藏者索要4萬元、2.68萬元、2.3萬元等數額的費用，在接到收藏者的款項時，同樣會給收藏者寄去一個2000元至3000元不等的工藝品。實施詐騙后，若被被害人發覺，他們便以買賣狡辯。
據何某林、徐某犯罪團伙供述，自2015年8月至被抓獲前，該犯罪團伙采取此種手段共騙取全國30個省（區、市）100多個城市100多人錢財，共計100多萬元。
責編：羅征
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