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臺州pos機與軟件批發
打處本地涉詐“黑灰產”人員共388人，破獲各類案件500多起，涉案金額超1.4億元。
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今天（5月27日）上午，我市舉行打擊治理電信網絡新型違法犯罪“黑灰產”新聞發布會。
會上，相關負責人通報了臺州整治涉詐“黑灰產”突出問題的階段性戰果。
什么是“黑灰產”
電信網絡詐騙“黑灰產”包括非法買賣、出借、出租電話卡、銀行卡、企業營業執照、對公賬戶、公民個人信息等產業，是電信網絡詐騙犯罪的“土壤”。
今年以來，臺州市打擊治理電信網絡新型違法犯罪聯席會議各成員單位深化協作，對涉詐“黑灰產”開展專項打擊整治，深入推進綜合治理，取得了階段性成效。截至5月22日，公安機關打處本地涉詐“黑灰產”人員共388人、繳獲銀行卡591張、營業執照897套、POS機37臺，破獲各類案件500多起，涉案金額超1.4億元。
涉詐“黑灰產”
典型案例
1
椒江特大幫助信息網絡犯罪活動罪案件
偵查發現：2019年11月以來，大批緬北地區實施詐騙團伙的涉案資金通過對公賬戶轉入楊某強等人提供的銀行賬戶，再通過水房（為詐騙集團提供轉賬、取款等服務的窩點）的POS機進行消費，后分發到20余名取款車手銀行卡上，再由車手在椒江、臨海多地銀行取款返存。
此案為抓獲嫌疑人人數最多的“黑灰產”案件。
2
臨海特大POS機洗錢犯罪案件
偵查發現：2020年1月以來，大批緬北地區實施詐騙團伙的涉案資金通過對公賬戶轉入蔣某在臨海的大型水房賬戶——“臨海市批城制衣廠”，而后再通過水房的POS機進行套現。經查，蔣某先后糾集并組織其親戚、朋友、同事等20余人，為境外詐騙團伙提供洗錢服務累計100余次，嚴重破壞了當地社會經濟秩序。
此案被公安部掛牌督辦。
3
仙居縣特大幫助信息網絡犯罪活動罪案件
偵查發現：大批在校大學生，農村無業人士將身份信息以300元至500元不等賣于河南籍李某城，再由李某城注冊第三方支付賬戶轉賣給宋某齡等涉嫌詐騙犯罪團伙進行收款轉賬。
此案為繳獲營業執照最多的“黑灰產”案件。
提高警惕
公安機關告誡廣大市民，要妥善處置自身的電話卡、銀行卡、企業營業執照等物品，任何買賣、出借、出租等行為都有可能存在法律風險，嚴重的還要被追究刑事責任。有可能要承擔三種法律責任：（1）構成詐騙罪共犯；（2）構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；（3）構成幫助信息網絡犯罪活動罪。
另外，市市場監督管理局對存在虛假登記的，依法撤銷或吊銷其營業執照，對被吊銷營業執照企業的法定代表人開展信用懲戒，3年內禁止其擔任其他企業法定代表人，對其違法行為通過國家企業信用信息公示系統和信用浙江對外公示。對涉案當事人名下的其他關聯企業進行核查，根據核查結果依法處置。對提供虛假資料的中介機構，根據有關規定予以處罰，并記入信用檔案。
金融機構加大賬戶準入審核和資金交易監測，建立健全覆蓋事前事中事后的賬戶風險防控體系。目前，人民銀行已對247名被市公安局認定的買賣銀行賬戶、冒名開戶相關個人實施以下懲戒：
5年內暫停其銀行賬戶非柜面業務、支付賬戶所有業務，并不能新開立賬戶；懲戒期滿后要新開立賬戶的，銀行和支付機構會加大審核力度；被懲戒人員信息移送征信系統。這意味著被懲戒人員信用將受到影響，銀行業務只能去柜面辦理，不能使用網銀、手機銀行、ATM、POS刷卡，不能發紅包，購物不能使用第三方支付。
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