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瑞銀信和旗下的pos機
南都訊 記者盧亮 中國人民銀行深圳市中心支行公示了一批行政處罰信息。南都記者梳理多份官方文件注意到，一家深圳機構屢次違反反洗錢規定而頻吃罰單。
按照人行深圳市中心支行日前公布的行政處罰信息（深人銀罰〔2019〕12號）顯示，深圳瑞銀信信息技術有限公司（簡稱“深圳瑞銀信”）違反反洗錢相關規定，中國人民銀行深圳市中心支行對該公司合計處以罰款人民幣40萬元，對相關責任人員合計處以罰款人民幣2萬元。
公開履歷顯示，瑞銀信成立于2008年，以支付業務系統平臺開發、為合作金融機構開發商戶、專業化POS終端運維服務為主營業務。目前其已經服務超過1000萬中小微商戶，覆蓋全國20多個省市。瑞銀信于2014年7月16日獲得央行第五批第三方支付牌照。
其股東背景值得留意。天眼查信息顯示，瑞銀信由深圳瑞融信信息技術有限公司持股97%，深圳付幫清算信息服務有限公司持股3%。
實際上，此次被罰，已經是深圳瑞銀信年內收到的央行第三份罰單。2019年3月14日，深圳瑞銀信青島分公司存在違反《銀行卡收單業務管理辦法》相關規定的行為，被中國人民銀行青島市中心支行對其責令限期整改，并處罰款12萬元。7月12日，中國人民銀行網站公布的行政處罰信息公示表(深人銀罰〔2019〕4號)顯示，深圳瑞銀信違反支付結算管理規定，處以罰款人民幣9萬元。
不過，這還不是本批行政處罰的全部。南都記者注意到，神通征信有限公司因違反企業征信機構管理相關規定而被深圳市中心支行給予警告，處以罰款人民幣3萬元。
與此同時，深圳天旭新能源、深圳銘森建設集團等70家本地企業因“違反票據管理規定”，也被行政處罰。
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