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手機號被辦理pos機業務
揚子晚報網4月10日訊 （通訊員 李鈺 周靜記者 王國柱）辦理額度高達幾十萬的“借貸卡”，只需收取少許手續費，接到這樣的電話，很多急需用錢的市民都會心動，殊不知，這只是不法分子精心設計的騙局。近日，泰州姜堰警方成功搗毀一個以利率低、額度高、放款快為噱頭，幫忙辦理“借貸卡”從而騙取制卡費、服務費、盜刷險的詐騙犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人6名。
高額“借貸卡”從天而降，到手竟是廢卡
3月15日晚上，陳女士急匆匆走進泰州市公安局姜堰分局沈高派出所報警，稱其被人騙了7000元。民警了解情況，原來是3月2日上午，陳女士在家中接到一個陌生電話，對方自稱是某金融公司的員工，并稱可以幫忙辦理額度為5萬至30萬的“借貸卡”，三個月內免利息，該卡具備刷卡購物、消費透支等功能。
陳女士最近急需一筆錢，在聽到這個消息時信以為真，立即按照客服的要求，提供了姓名、身份證號碼、聯系電話等個人信息進行注冊辦卡，并先后通過支付寶、微信向對方繳納了共計7000元的服務費和盜刷險。
過了一段時間，陳女士收到了對方寄來的“借貸卡”，卻發現辦理的“借貸卡”并非對方在電話里面所描述的正規的銀行信用卡或貸款卡，只是一張沒有任何用處的“廢卡片”。而當陳女士咨詢該公司客服時，客服則反復推脫，聲稱陳女士辦理的“借貸卡”比較特殊，需要購買該公司專門的POS機才能使用。陳女士這才意識到自己被騙，于是趕緊到公安機關報案。
假冒“金融公司”行騙，警方循線追蹤
接報后，姜堰警方立即開展案件偵辦工作。根據受害人陳女士提供的相關信息，警方對該金融公司進行調查。發現該公司總部設立于湖北省武漢市，系一家正規經營貸款辦理業務的金融公司，與本案并無關聯。
但隨著深入調查，警方還是發現了蛛絲馬跡，原來真正實施詐騙行為的，是一個打著該公司旗號騙取“客戶”信任進而四處行騙的犯罪團伙。經過縝密分析研判，警方基本摸清了該團伙人員組織架構及窩點位置等相關情況。
3月31日，姜堰警方抽調精干力量，奔赴湖北省武漢市某寫字樓實施抓捕，一舉抓獲了以洪某、羅某為首的6名犯罪嫌疑人，當場扣押手機18部、電腦9臺。經審訊，主犯洪某等人均對其假冒金融公司提供貸款辦理進而實施詐騙的犯罪事實供認不諱。
團伙被搗毀
騙子會寫“劇本”，行騙1月被“連鍋端”
雖然該犯罪團伙僅有6名成員，但偵查人員卻發現這個小小的犯罪團伙并不簡單，其詐騙“話術”更是細化到讓人匪夷所思。經查，主要嫌疑人洪某、羅某二人編寫了一套專業的“詐騙劇本”，并發放給每位員工學習。
團伙成員首先冒充正規金融公司員工，通過非法途徑獲取大量人員信息，再從中篩選出有網絡信貸需求或急需資金周轉的人員作為下手對象，以低利息、放款快、額度高等為誘餌吸引客戶辦理“借貸卡”，接著模仿正規銀行辦理信用卡操作流程，詢問受害人一系列問題。
在得到受害人的充分信任后，再告訴對方需要收取額度0.5％的制卡費以及2％的服務費即可完成“借貸卡”的注冊，同時聲稱制卡費會在激活后6個月內退還。如此操作下來，不少有用款需求的群眾都會被騙。
當受害人發現被騙并向對方咨詢時，團伙成員則會以各種理由反復推脫，如果受害人表態強硬要報警，團伙成員也會懾于警方威力，將詐騙的錢返還給部分受害人，但大多數受害人還是選擇忍氣吞聲。
根據洪某供述，其與羅某2017年曾在同一個詐騙集團上班。入職半個月左右，該公司老板就因涉嫌詐騙被警方抓獲，而洪某、羅某二人的詐騙“話術”大多是在上個公司培訓學來的。今年2月，洪某因手頭缺錢，便聯系上羅某想要重操舊業，并通過招聘找到了另外4名團伙成員，沒想到才詐騙了1個多月，就被警方搗毀。
據統計，2月至今，該團伙已累計詐騙100余人，涉案金額達10萬余元。目前，該團伙6名涉案人員均已被姜堰警方依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。
警方提示：正規銀行、貸款公司不會要求借貸人在申請貸款時支付制卡費、服務費等任何費用。如確有貸款需求時，請到正規貸款機構進行辦理，切勿盲目相信各類貸款廣告，以免造成不必要的財產損失。
校對 丁皓宇
來源：紫牛新聞
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