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1、網絡pos機開戶
網絡pos機開戶
每經記者 萬敏 每經實習編輯 李晃
12月13日,中國工商銀行在北京舉辦“新服務,心滿意”服務提升季發布會,公安部刑偵局副巡視員陳士渠在發布會上通報了近期電信詐騙案件的相關情況,他表示,公安機關在偵查辦案中發現,金融行業有以下四個方面的問題:
第一,依然還存在大量非實名銀行卡被騙子用來層層轉賬,提取贓款。目前,不法分子在國有銀行難以批量開卡或代開卡后,逐漸向各地的農村信用社和地方銀行轉移;在東部省份難以開卡,逐漸向貴州、云南、新疆等西部地區轉移,“我們最近打掉的一個團伙還繳獲了上千張銀行卡?!标愂壳硎?。
第二,網銀登錄的IP地址沒有限制,被身處臺灣地區的電信詐騙集團利用,騙子身處境外可隨時登錄網銀,并呈金字塔狀層層轉賬,實現境外取現。在2015年共計被騙的222億元人民幣中,有一半是被臺灣的電信詐騙團伙騙走了。
第三,大量非銀行支付機構被騙子用來轉賬洗錢,絕大部分大陸系詐騙案件涉及支付機構,陳士渠稱,這一情況已向人民銀行、銀監會通報。
第四,POS機成為騙子套取銀行卡信息,洗錢套現的工具。絕大多數大陸系案件通過POS機來套現。在辦案中發現有POS機被非法改裝,大量套取銀行卡信息后在網上出售,嚴重影響國家的金融安全。
此外,工商銀行副行長李云澤還表示,在運用外部欺詐風險信息系統實時攔截電信詐騙匯款交易并取得顯著成效的基礎上,近期工行還與公安部合作開發投產國內首款電信詐騙公益查詢軟件——工銀融安e信,社會公眾僅需下載工行融e聯客戶端,即可隨時對可疑匯款賬戶進行查詢,如該賬戶已被公安機關列入黑名單,即會提示客戶謹慎操作,從而大大降低受騙概率。該軟件一經推出即廣受關注,在2個多月的時間里已有超過70萬用戶使用,反響良好。
12月1日,央行《關于加強支付結算管理 防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》(銀發261號文)正式實施,全國已經有效堵截多起電信詐騙案件。央行支付結算司副司長樊爽文日前透露,截至12月7日,據不完全統計全國堵截涉嫌電信詐騙案件367起,因涉嫌詐騙撤銷ATM轉賬175筆,涉及金額189萬元。此外,各商業銀行發現冒名和拒絕異常開戶近7000人次,可見相關政策措施的效果十分明顯。
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