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河南pos機做大的公司
一個小小的縣城，現在或已是中國最大的融資公司！不，這不是一個金融史上的逆襲勵志片，這是一個黑色幽默。
在“關門、跑路、擠兌”等關鍵詞，伴隨著各省市“擔保公司”的名號，時時與最近風頭無二的牛市搶頭條之際，一個河南的小縣城:洛陽伊川震撼亮相----烏魯木齊、沈陽、濟南等多地偵破的擔保騙貸跑路案中，多家公司的實際控制人籍貫是洛陽伊川。一些媒體甚至說，伊川縣的個別鄉村，差不多整村的人都在外面做這個行業。
關于融資性擔保公司攬儲違法、關于風險投實君已經說的太多，實在有一種詞窮的無力感。
近期，股市大牛，或許有一部分尚未淪陷的擔保公司內的資金會轉戰滬深兩市。
光大證券總裁薛峰在2015年投資策略會上表示，應當相信資本市場新崛起的力量。兩千多年前的陳勝吳廣起義起于幾百人，卻能席卷全國，就因為一句話，天下苦秦久矣。
“天下苦秦久矣”，一方面是錢存在銀行里2.75%的基準利率，即使銀行上浮1.2倍也僅有3.3%，另一方面，是中小企業即使有幸從銀行貸到款，也需支付12%甚至更高的綜合成本，更不要說，即使優質的房地產公司，融資成本也普遍在15%以上。“體制內”存貸之間巨大的空間，勢必導致一些資金方，寧可鋌而走險獲取“高息”，各種灰度的“民間金融”遂成燎原之勢。
“改革，就是把能解決問題的方法合法化。”當下這一輪緊鑼密鼓的金融改革，其目的就是解決這種錯配。
但投實君還是要提醒一下民間金融領域的從業人員，如果你發現了老板的各種“非法集資”，還為了N個原因參與其中，風險也蠻高的。
人民論壇網河南資訊頻道11月22日訊 記者調查——失聯的投資公司老板都是河南人 合作借款企業 都來自洛陽伊川縣——
失聯公司為啥都是“河南伊川造”?(圖)連續幾天，沈陽多家投資公司相繼失聯，在引起強烈社會關注的同時，一個驚奇的事實呈現在大眾面前：幾乎所有失聯的投資公司老板都是河南人，而這些投資公司所謂的合作借款企業都來自河南洛陽伊川縣。河南伊川，一個昔日不被大眾熟悉的小縣城，就這樣呈現在公眾面前。小小伊川，有何神秘的，它和投資擔保業有什么聯系?伊川籍的投資擔保企業究竟是怎么回事?
現狀：全村人都做投資擔保
如果沒有全國范圍內的河南籍投資擔保公司跑路現象頻發，隸屬于河南洛陽的小縣城伊川也許至今仍不為人所知。伊川縣北依洛陽城區，南接嵩縣，東臨登封，西望宜陽，東北與偃師接壤，東南與汝州市毗鄰。不管從哪個角度看，這個總人口75.7萬人的小縣城都沒有成為“名聲在外”的條件。伊川真正被外界所熟悉，是緣起河南的一場投資擔保公司集體跑路事件。警方介入調查后發現，這些跑路的公司多為伊川籍。而借用一些媒體的話說，伊川縣的個別鄉村，差不多整村的人都在外面做這個行業。
情況：在全國各地開設公司
因為近兩年，河南頻繁爆發投資公司大規模跑路事件，河南省加強了對非法投資擔保機構的打擊力度，一些伊川籍的投資公司老板在本地無法生存，開始轉戰全國各地。并相繼在山東、甘肅、遼寧等地生根發芽。從遼寧省工商局了解到，從2014年3月開始，數百家來自河南的投資公司開始在工商部門注冊，并逐漸形成雨后春筍之勢。記者瀏覽一些伊川人的論壇發現，一些伊川人相互打趣，說伊川甚至有很多二十多歲的小伙出去開擔保公司，因為來錢快，被附近周邊的人視為能人，形成典范效應，導致更多的伊川人出去開擔保公司。
調查：借款企業被虛構和夸大
伊川，伊川，還是伊川。在幾個月的采訪中，記者發現，幾乎所有河南老板開的投資公司、借款合作企業，地址都驚人地指向同一個地點，唯一不同的是這些企業的名稱不同，涉獵行業也不同，包括機械、礦山、鋁業、能源等。在采訪中，一些伊川的企業沒有網站，一些企業的固定電話無法接通，一些甚至只是挖了一個大坑的待建企業也被描述成了具有無限投資前景、實力雄厚的企業。近日，被新疆警方逮捕的某投資擔保有限責任公司法人代表宋某交代了其中的內幕。據宋某交代，他看到同鄉都在外面做投資公司賺錢，心里非常羨慕，也效仿開了公司。他向投資者承諾的借款企業——伊川縣某礦山公司是他借用弟媳婦的身份證，委托代辦公司注冊成立的，沒有開展過任何經營項目。該礦山公司的公章和法人代表印章都在宋某手里。投資人的錢到賬后，宋某會通過轉賬的方式轉給需要錢的朋友，從中賺取高額利息。
宋某表示，他們對投資者吹噓的某礦山公司廠房其實就是租用村上的一塊荒地。但就是這塊荒地，卻被宋某等人包裝成實力雄厚的企業，并定期組織投資20萬元以上的大額投資者去那里參觀、考察。同樣由河南人開的山東宇博投資有限公司，對外宣稱儲戶投資會以月息25%。貸給河南洛陽的一家機械廠。即使機械廠還不上錢，因其在宇博有抵押物，利息也不愁。但民警到洛陽調查發現，該機械廠在工商部門的登記注冊地在一個偏遠村落,村里人根本不知道有這么個機械廠。
記者采訪發現，幾乎所有上當受騙的投資者都沒有對那些遠在洛陽伊川的借款企業的真實性產生過懷疑，甚至連個電話都未核實過。
伊川人宋某自曝高息內幕：用弟媳婦身份證注冊礦山公司廠房就是村里荒地
法制網記者 潘從武 法制網通訊員 劉青霞 吳新燕
法制日報記者7月17日從新疆烏魯木齊市公安局經偵支隊獲悉，今年以來，烏市警方開展專項行動，嚴厲打擊投資擔保公司非法集資活動，截至目前，因涉嫌非法吸收公眾存款，烏市已有65家投資擔保公司被查處，涉案金額高達4.53億元，113人被刑事拘留。
2013年12月，烏市經偵支隊在前往河南鄭州調查取證一起挪用資金案件中獲得重要線索，一個以河南伊川籍為主要成員的犯罪團伙在全國各地成立投資擔保公司，高息攬儲，非法吸納社會公眾資金。
了解到這一情況，烏市公安局經偵支隊立即安排警力對烏市登記注冊的投資擔保公司進行摸排，通過近半年的摸排，初步發現烏市有大量河南伊川籍人員成立的投資擔保公司涉嫌非法吸收公眾存款行為。
經查，2013年7月至2014年5月，這些投資擔保公司通過發放宣傳冊、公司業務員拉客戶、打廣告等方式，以企業經營為借口，以承諾高額月息為誘餌，簽訂借款合同的方式進行集資詐騙，吸收儲戶資金達4.53億元。這些投資擔保公司參與集資詐騙人員均為河南伊川籍人員，為地域式的犯罪團伙。該團伙通過收取現金、****轉賬、pos機刷卡等方式收取資金，后直接轉入犯罪嫌疑人控制的個人賬戶，除少數資金用于店面裝修、個人消費外，其中大部分涉案資金通過銀行轉賬轉移至河南省伊川縣個人賬戶上，用于發放高利貸賺取非法利益。
近日，被逮捕的新疆某投資擔保有限責任公司法人宋某自曝了高息內幕。
44歲的宋某，河南省伊川縣人，跑過運輸，經營過耐火材料廠，做過小生意。2013年，看到有些老鄉在內地開投資擔保公司掙了錢，宋某開始籌劃如何“富起來”。
2013年10月，宋某來到烏魯木齊，并于11月注冊成立投資擔保公司。
公司注冊資金兩千萬，錢是從洛陽朋友那借的，他通過代辦公司辦理注冊手續。宋某支付代辦公司8萬元，兩千萬注冊資金被朋友抽走。“兩千萬只是在這過個手。”宋某說。
手續辦完，宋某開始招聘員工，除了出納樂樂是他的伊川老鄉外，經理、會計、業務員都從烏魯木齊招聘。
經理每月4000元，員工2600元，業務提成千分之二，一個季度一結算。2014年春節過后，公司正式開張營業。
宋某讓公司業務員帶上公司印制好的宣傳冊到大街上發放宣傳，吸引群眾存款，再將錢轉借給需要資金的公司企業，從中收取高額利息。
業務員告訴投資人，借款的伊川縣某礦山公司信譽和效益都很好，每年都有500萬元~600萬元的收入，這次向社會籌集資金，是為了擴大經營，很快就能把投資的錢收回來。
如果投資人同意投資，該公司人員就會給投資人出具《承諾函》，承諾若借款方伊川縣某礦山公司在借款期滿后不能按時還款，投資擔保公司將在借款到期之日起三日內，無條件代為償還全部應付款項。
按照合同約定，分別以投資期限1個月、3個月、6個月、12個月給投資人支付千分之十到千分之十五的利息，一月一結。投資人通過現金或刷卡方式進行投資。簽訂三方協議后，不允許投資人和借款公司工作人員見面。投資人所簽合同上的借款公司公章和法人印章，都是宋某等人事先蓋好。
據宋某交代，伊川縣某礦山公司是他借用弟媳婦的身份證，委托代辦公司注冊成立的，沒有開展過任何經營項目。某礦山公司的公章和法人印章都在宋某手里。投資人的錢到賬后，宋某會通過轉賬的方式轉給需要錢的朋友，從中賺取高額利息。
據辦案民警介紹，被騙的104名投資人中，中老年人占到80%以上，一部分受害人還在其他幾家投資擔保公司進行了投資。他們拿出的是自己的養老錢，還有兒女結婚的錢……
宋某常給客戶發放清油、餐巾紙、洗潔精等小物品，定期組織投資20萬元以上的大額投資者去河南省伊川縣參觀，機票、住宿、吃飯所有費用全包。
但所謂 “廠房”并非某礦山公司所有，而是嫌犯朋友公司的廠房，某礦山公司廠房其實就是租用村上的一塊荒地。
宋某自稱，他只有4000元工資，伙食費600元，沒有提成，那么非法集資款都到哪兒去了？
宋某說，一部分償還前期注冊公司及裝修、購置辦公家私的借款，公司的日常開銷及員工工資也從這里出。大部分資金用來給投資人支付月息，或以2%~3%的月息放貸。
宋某還是烏魯木齊另外一家投資擔保有限公司的股東，占有該擔保公司20%的股權。
截至5月13日，該公司與104名投資人簽訂139份《資產管理合同》，募集資金898萬元，給投資人返利超過23萬元。案發后，警方扣押涉案贓款286萬余元，還有588萬余元被宋某放了高利貸，警方正在全力追繳中。
據宋某交代，自己也常常睡不著覺。因為錢放了高利貸，一旦回款出現問題，資金鏈斷了，到時連利息都還不上，自己只能“跑路”了。
另外，為了充門面，他們將投資人的一部分錢購買了高檔車，對公司進行豪華裝修……其實“高息”運作只能維持一年光景，最終極少有人能回本。
目前，宋某因涉嫌集資詐騙已被檢察機關批準逮捕。
法制網烏魯木齊7月17日電
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