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去銀行刷pos機違法嗎
民警對收繳的銀行卡進行登記。通訊員供圖
銀行卡之所以有不法分子在賣，其中一個重要原因是存在買方市場。煙臺市民王先生從網上買了一張附帶身份證的銀行卡，沒想到剛存入近10萬元不久，存款就被刷走了。近日，煙臺開發區經偵大隊從QQ號和發貨單入手，偵破跨省網售銀行卡案。警方提醒，買銀行卡與賣銀行卡同為犯罪，且存在很大的安全隱患。
10萬被人刷走，警方及時“攔劫”
2014年11月，煙臺開發區經偵大隊接到王先生報案，他剛存入銀行卡的10萬元被刷走了。王先生介紹，案發前一個月，他上網時彈出一個窗口，內容是銷售銀行卡，留有銷售方QQ號碼。
王先生便與對方通過QQ號碼聯系，購買了一張已經開通網銀的建行儲蓄卡，卡主為李某。王先生一并收到的還有開卡人的身份證、手機卡和U盾，快遞到手時，他一共付給了快遞員600元。
2014年11月的一天，王先生存10萬元到該儲蓄卡中，但就在當日下午，10萬元被人刷走。“接到報案后，我們立即前往銀行查詢了該銀行卡的交易記錄。”開發區經偵大隊范警官介紹說，通過偵查發現三筆款項均通過北京一家第三方支付公司的簽約商戶某超市移動POS機刷卡消費，信息顯示該超市的注冊地在江蘇南通，該三筆款項尚未支付給商戶。偵查員當即向支付公司聲明這10萬元可能是贓款，要求支付公司延遲支付。隨后辦案民警趕往北京與第三方支付公司負責人見面，依法扣押了10萬元款項，順利為報案人挽回了全部損失。
順藤摸瓜，打掉兩售卡詐騙團伙
“我們推測，該案中與受害人QQ聊天的人就可能是發貨人，或者是發貨人指定的人。”范警官介紹說。
根據報案人王先生提供的信息，他們發現發貨人為“王小姐”，發貨地為湖南婁底。偵查員以發貨人“王小姐”預留電話為檢索條件，通過檢索發現該手機號碼先后往全國各地發送可疑物品28套，這些可疑物品很有可能是銀行卡。
為了確定疑犯身份，偵查員通過QQ與嫌疑人“王小姐”進行聯系，談成兩筆交易，然后辦案民警喬裝打扮在犯罪嫌疑人可能交貨的快遞公司網點設伏。同時，在設伏過程中，辦案民警發現了另一出售銀行卡團伙的犯罪嫌疑人王某，經過跟蹤，確定了兩名犯罪嫌疑人的住處。最終選擇合適時機兩地同時實施了抓捕，兩案告破，現場查獲40余張銀行卡及開卡資料、U盾、身份證、手機卡，共抓獲6名犯罪嫌疑人。 （記者 柳斌 通訊員 所慧鵬 飛徐忠）
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