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浙江pos機一級代理招商
導語
近年來，隨著信息網絡技術的快速發展，電信網絡詐騙犯罪已經成為嚴重影響社會大局穩定和人民群眾安全感的一種刑事犯罪。對此，我省各級人民法院深入學習貫徹習近平總書記關于打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作的重要指示精神，聚焦刑事審判持續發力，依法嚴懲違法犯罪分子，切實維護人民群眾合法權益。為實現宣判一案教育一片的政治效果、法律效果和社會效果，浙江高院從全省法院近年來審結的有關案件中選取了詐騙手段迷惑性強、被害人數眾多的典型案例，以期進一步加強宣傳教育防范，持續營造全社會反詐防詐的濃厚氛圍，堅決遏制電信網絡詐騙多發高發態勢。
目錄
1. 冒充公檢法工作人員實施詐騙（杭州市余杭區人民法院）
2. 利用“日賺百元”的虛假兼職實施電信詐騙（嘉興市中級人民法院）
3. 利用辦理高額信用卡名義實施電信詐騙（杭州市余杭區人民法院）
4. 騙被害人“打賞”“刷禮物”的“美女主播”（平湖市人民法院）
5. 虛構中獎信息電信詐騙案件（松陽縣人民法院）
6. 新型“民族資產解凍”類詐騙（嵊州市人民法院）
7. 新型交友詐騙（新昌縣人民法院）
8. 投資理財詐騙（杭州經濟技術開發區人民法院）
案例1
冒充公檢法工作人員實施詐騙
? 案情與裁判
2016年10月至12月間，被告人林某、江某等人受招募先后從臺灣前往西班牙，參加吳某（另案處理）等人組織的針對中國大陸居民進行電信網絡詐騙的犯罪集團。該集團租用位于西班牙馬德里市的一獨棟別墅作為窩點，利用電信網絡技術手段，冒充醫保局、公安局、檢察院等單位的工作人員，編造被害人涉嫌違法犯罪的虛假事由，以清查資金或交納保證金等名義騙取被害人錢款。該詐騙集團組織嚴密，統一管理，成員分工明確，相互配合。其中從事一線接打電話工作的被告人柯某等人冒充“醫保局”“社保局”“移動通訊運營商”等單位的工作人員，謊稱被害人醫保、社保賬戶、移動通訊號碼涉嫌違法犯罪的事實，趁機從被害人處套取更多個人信息，并以幫忙轉接公安機關為由誘騙被害人與“二線”人員聯系。從事二線接打電話的被告人鄭某等人冒充公安機關執法人員，謊稱被害人已涉嫌違法犯罪，進一步套取被害人的家庭情況、資金情況、行蹤軌跡等多方位個人信息，輔以虛假的“逮捕令”等道具，騙取被害人信任后，再誘騙被害人與“三線”人員聯系。從事三線接打電話的被告人林某等人冒充檢察機關執法辦案人員，并利用一、二線人員對被害人形成的錯誤認識，以要對被害人資金流向進行調查或者要求被害人交納保證金為由，采用讓被害人將錢款轉入或者直接存入指定賬戶等方式，騙取被害人錢款。其間，該犯罪集團先后騙取全國各地多名被害人錢款共計439萬余元。
杭州市余杭區人民法院經審理，以詐騙罪分別判處十三名被告人有期徒刑九年至四年不等的刑罰，并處罰金。
? 防詐提示
公檢法機關絕不會通過電話和網絡辦案，更不會使用語音、或者視頻聊天軟件進行保密詢問；根本不存在所謂的調查賬戶、安全賬戶，不要輕易把銀行卡驗證碼、密碼以及其他個人信息告訴他人，也不要隨意點擊、轉發未知號碼或陌生鏈接，更不要把錢匯入任何陌生賬戶，請及時下載安裝國家反詐中心APP。
案例2
利用“日賺百元”的虛假兼職
實施電信詐騙
? 案情與裁判
2018年以來，被告人閆某、李某以非法占有為目的，招募被告人方某、孫某（另案處理）等人，先后以“領航國際”“尚美工藝”“新創電商”公司名義，在微信朋友圈等網絡平臺推廣手工活，宣稱入職后可無限期領取手工活，虛構手工活簡單易做、日賺百元的事實，偽造虛假收入照片，誘騙被害人交納加盟費。加盟費分為三檔，兼職488元，代理688元，總代988元（2019年2月前為1088元），當加盟者成為代理、總代后，又可通過推薦他人加盟獲得不低于五成的加盟費分成，誘使已加盟者不斷招募他人以騙取更多加盟費。被害人交納加盟費后，被告人閆某等人利用故意拖延結算、發貨時間，延長被害人回貨周期、加大手工活難度等手段，迫使被害人放棄完成手工活或者繼續領取手工活，從而達到非法占有加盟費的目的。從被害人處回收的車掛、鞋墊、鉆石畫及珠串等手工活成品，堆放在倉庫內，未進行正常的銷售活動。被告人閆某、李某等人通過設立組長群、高層群等大量微信工作群對詐騙活動進行管理，設置組長、高層助理、高層等職務管理詐騙人員，規定總代級別招滿100人成為組長，對每月招募60人以上的組長及高層人員發放工資。在微信“高層群”中，被告人閆某等人及各大組組長、高層助理，對如何擴大“招商”、如何增加手工活難度、處理退費等問題進行商議。在“組長群”中，組長對群進行管理，定期上課傳授話術、分享宣傳素材、交流“招商”經驗，組織在各類平臺發布虛假招聘手工活兼職信息等。經過有計劃、有組織地運作及發展，逐漸形成詐騙犯罪集團。截至案發，被告人閆某等人通過上述方式累計詐騙18萬余人次，累計詐騙金額達1.31億余元。
嘉興市中級人民法院經審理，以詐騙罪分別判處被告人閆某、李某等人無期徒刑，并處沒收個人全部財產以及有期徒刑十四年、十二年不等的刑罰，并處罰金。
? 防詐提示
以加盟“手工活”方式實施詐騙的手段新穎，引誘不少全職寶媽、大學生受騙。面對魚龍混雜的網上招聘和兼職廣告，大家務必多留個心眼，不僅要審核平臺以及招聘企業的資質，而且要對需預繳錢款的工作提高警惕，謹防被騙，更不能將錯就錯、助紂為虐，否則不僅遭受財產損失，甚至可能面臨法律的制裁。
案例3
利用辦理高額信用卡名義
實施電信詐騙
? 案情與裁判
2018年3月至2020年1月，被告人葉某等人先后在江西省南昌市、贛州市龍南縣設立了多家公司，組織、招聘被告人賴某、劉某等人，形成了老板、組長、業務員三個層級的犯罪集團，以幫助被害人辦理高額信用卡為誘餌騙取被害人錢款。業務員先撥打被害人電話或者添加被害人微信，謊稱交納人民幣699元、899元等金額的POS機費用或者包裝費等費用即可辦理高額信用卡，再通過發送虛假銀行預審額度照片、在朋友圈發布客戶成功辦理高額信用卡的虛假信息等方式騙取被害人信任，待被害人付款后，未實際給被害人辦理高額信用卡，之后對被害人辦理高額信用卡或退還錢款的要求或編造各種理由拖延，或置之不理。期間，被告人葉某等人通過上述方式組織集團成員騙取被害人錢款共計930萬余元。
杭州市余杭區人民法院經審理，以詐騙罪分別判處葉某、賴某等十五名被告人有期徒刑十二年九個月至一年八個月不等的刑罰，并處罰金。
? 防詐提示
信用卡分為普卡、金卡、白金卡等等級，白金卡額度一般在5萬元以上，通常需要15萬元以上的年收入才符合申請條件。高額信用卡更不可能僅通過交部分“包裝費”“手續費”即可辦理，切勿輕信騙子的花言巧語而交“智商稅”。我們要通過銀行網點柜臺、銀行官網等正規渠道辦理信用卡，有效防范詐騙。
案例4
騙被害人“打賞”“刷禮物”的
“美女主播”
? 案情與裁判
2019年6月至2020年1月9日期間，被告人林某成立某傳播文化有限公司并分設三個工作點。每個工作點設立總監、藝人經理（推手）、藝人助理（引流人員）、藝人（主播）、人事等崗位，每個工作點由總監負責，每名藝人經理帶領一個團隊，由一名主播及若干藝人助理組成，并由人事負責招聘，結算工資。藝人助理負責冒充女主播身份在婚戀網站上添加被害人微信好友，與被害人聊天，并讓被害人下載注冊“美歲直播”APP看主播直播、刷禮物，藝人助理騙取被害人首次充值后，將被害人推給藝人經理。藝人經理繼續與被害人聊天，期間通過主播與被害人語音、視頻、見面等方式繼續騙取被害人信任，又虛構刷禮物、沖榜單、完成PK任務后會和被害人奔現等理由，誘使被害人進一步充值打賞。經查明，該公司經營期間，被告人林某等人累計詐騙被害人324萬余元。
平湖市人民法院經審理，以詐騙罪分別判處十七名被告人有期徒刑十二年六個月至一年不等的刑罰，并處罰金。
? 防詐提示
本案犯罪團伙分工明確，且深諳被害人心理，不僅有專門的話術引誘被害人與其建立曖昧關系，還會根據被害人所說的城市修改定位，以“奔現”為誘餌要求其刷價值不菲的禮物、沖榜等。對于直播亂象不可姑息，網絡直播經營者必須增強法治意識，恪守法律底線，直播觀看者要謹慎對待網絡交友，增強甄別能力，切莫盲目追隨“女主播”。
案例5
虛構中獎信息電信詐騙案件
? 案情與裁判
2019年4月至2020年3月期間，被告人鐘某注冊多個微信及新浪微博賬號，用微博賬號隨機關注多人，并向這些好友私信發送虛假中獎美圖手機的信息，吸引多名被害人回復，其以“手機免費送郵費自理”名義誘騙被害人支付郵費，在填寫虛假的快遞單后，再以“易碎貴重物品快遞要求保價”為由向被害人索要保價費，同時以被害人備注信息不正確為由要求被害人多次支付郵費、保價費。2019年9月起，鐘某又以“中獎的寶寶還有福利可以領取”且“手機活動和返利福利活動是一起的，不參加返利則手機獎品失效”為由進一步誘騙多名被害人向其轉賬。在詐騙過程中，鐘某還將自己使用的某個微信賬號備注為“公司”或“財務”增強可信度，與其他微信賬號互發信息后截圖再發送給被害人，使被害人相信自己參與的充值返利的名額已經用完，只能參與更高的額度，從而再次向鐘某轉賬。鐘某先后騙取財物共計14萬余元。
松陽縣人民法院經審理，以詐騙罪判處被告人鐘某有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣十萬元。
? 防詐提示
中獎類詐騙是較為傳統的詐騙手法，近年來依托互聯網技術，中獎類詐騙手法轉型升級，本案更是將刷單返利與中獎詐騙相結合，讓人防不勝防，但利用的是一般人會貪小便宜的心理。我們要始終堅信“天下沒有免費的午餐”，不要輕信所謂中獎信息，同時也應在網絡上保護個人信息，避免被人精準詐騙。
案例6
新型“民族資產解凍”類詐騙
? 案情與裁判
2020年6月至7月期間，被告人韓某、楊某經商議，虛構國家發福利的虛假信息來推廣“圓夢金購物卡”項目，由韓某負責出資開發軟件、購買卡片，楊某負責對接客戶，獲利六四分成。楊某冒充國家扶貧項目負責人，招募被告人蘆某等人（另案處理），搭建微信群發展下線團隊，構建“廳、局、處、科”四級組織架構，分別設廳（局、處、科）長、副廳（局、處、科）長、講師、統計成員分工配合。“圓夢金購物卡”項目利用假借國家財政部機關文件及國家政策的名義，以疫情期間國家向民眾發放扶貧款項為幌子，編造卡內有可提現的8萬元現金及可消費的2萬元購物券的事實，騙取廣大群眾信任后，讓被害人支付29元快遞代收款，用于購買“圓夢金購物卡”以享受國家福利，共計簽收16萬余單。被告人韓某、楊某共計詐騙金額490萬余元。
同年5月至6月，被告人韓某還伙同楊某經事先預謀，出資制作了“特惠寶”APP，“夢金”網站和大量“圓夢金卡”卡片，招募業務員以撥打詐騙電話的方式向不特定被害人宣傳虛構的“圓夢金卡”國家項目。該項目虛構疫情期間政府為刺激消費向社會大眾發放購物補貼和現金福利的事實，謊稱僅需支付39元快遞到付費用就可以免費領取一張“圓夢金卡”，掃描卡上的二維碼下載“特惠寶”APP并注冊激活，就可以享受總額10萬元的現金提現和消費券額定，從而騙取被害人支付的39元快遞到付款。被告人韓亮、楊磊通過上述電話推廣的方式共寄出圓通快遞39元代收款件2643件，其中1423件被成功簽收，詐騙金額共計5萬余元。
嵊州市人民法院經審理，以詐騙罪分別判處被告人韓某、楊某有期徒刑十一年二個月、十年十個月，并處罰金。
? 防詐提示
“民族資產解凍”是一種借助互聯網傳播，集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪，一般以誘騙被害人繳納啟動資金、會員報名費等實施詐騙。同時還緊跟社會熱點升級詐騙手段，虛構所謂“養老”“扶貧”等投資項目，許諾給予投資贊助者巨額回報不斷騙取錢財。本案被告人在疫情期間，虛構國家福利信息，利用所謂“圓夢金卡”誘騙被害人支付“快遞費”，實質上也是該類詐騙的一種變型手段。廣大人民群眾要擦亮眼睛，警惕“假項目”騙走“真錢財”。
案例7
新型交友詐騙
? 案情與裁判
2020年6月，被告人魏某伙同李某（已判決）、張某（已判決）經事先商議，采用虛構單身母親形象，以交友名義在陌陌、探探社交軟件上尋找男網友，后謊稱過生日想要鮮花、蛋糕等，將男網友誘騙至李某等人運營的虛構花店內下單的方式實施詐騙。后招攬楊某、譚某等人（均已判決）以上述方式實施詐騙，并約定男網友下單支付金額與李某、魏某按比例分成。2020年7月至2021年5月期間，被告人張某、劉某等人先后也以“花房姑娘”等名義通過上述方式招攬翟某、胡某等人實施詐騙。截至案發，被告人魏某、劉某等人共計詐騙500余名被害人，犯罪數額分別達13萬余元至7000余元不等。
新昌縣人民法院經審理，以詐騙罪分別判處八名被告人有期徒刑三年六個月至七個月不等的刑罰，并處罰金。
? 防詐提示
與婚戀交友交織的詐騙手段翻新較快，不僅有“酒托”“茶托”等，現在又出現“花托”，本案中虛構的花店只需通過線上聯系后即可下訂單，系典型的電信網絡詐騙。雖然人均被騙的金額并不高，但被騙人數較多，顯然迷惑性極強。婚戀網站、交友軟件上的人員魚龍混雜，選擇相親對象時，要謹防套路。本案中“單身母親”形象容易博取同情心，讓人放松警惕，大家要理性辨識網絡虛擬用戶的身份信息，并且更審慎處理經濟往來問題。
案例8
投資理財詐騙
? 案情與裁判
2019年4月至5月16日期間，被告人吳某利用其設立的浙江某公司雇傭被告人周某、楊某、胡某等人，在杭州錢塘新區東部國際中心西峰國際19樓，通過吳某控制的虛假股票配資交易平臺如舜網從事電信網絡詐騙活動。該團伙下設電銷部、網銷部，分別由周某、楊某擔任經理，從事管理工作，由電銷部員工利用公司非法獲取的他人手機號冒用“新浪財經”“同花順”等名義撥打電話，要求添加微信好友，并以分析學習股票為幌子誘騙被害人加入事先組織好的微信群。網銷部員工胡某、葉某等被告人通過事先謀劃，每人操控數個微信號，在微信群內分別扮演“老師”“老師助理”“開戶專員”“股民”等身份（數量在群內高達半數以上），相互配合、烘托氣氛，由“老師助理”在群內發布鏈接，邀請被害人及“股民”觀看直播，誘使被害人加“PK成功的直播老師”的微信，加入該“老師”組建的人數較少的微信群（群內同樣由胡某等人掌握的數個微信號扮演不同身份），接受該“老師”的股票分析及推薦，并由“老師助理”在群里發送如舜網APP的二維碼鏈接，由扮演“股民”的被告人通過發送虛假盈利截圖、虛假大額購買股票建倉等方式誘騙被害人到如舜網APP交易平臺注冊入金；利用對被害人做出虛假承諾的配資比例，收取被害人入金資金按照3-8倍配資放大后的綜合手續費及遞延費用；設置股票跌至8個點時APP自動強行平倉，在強行平倉前要求被害人追加保證金避免被強行平倉，在該股票微漲時要求被害人頻繁換股操作，賺取高昂的手續費、滯延費，在股票下跌時讓被害人繼續持有并追加保證金，造成被害人本金的虧損；又以“行情不行”“自己也虧損了”等理由安撫被害人，強化被害人“投資虧損”的錯誤認識，承諾會有強勢股、穩健股、公司資金拉升股推送，誘使被害人持續入金。至案發，被告人吳某等十六人采用上述手段，從數十名被害人處共計騙得款項133萬余元。期間，被告人吳某與多名代理商合作，提供如舜網平臺供代理商使用，由代理商采用類似手段騙取被害人資金，吳某與代理商對騙得資金以一定比例分成。該部分被害人共計被騙取400余萬元。
另查明，2019年2月至5月期間，被告人吳某從王某（已判決）處多次購買公民個人信息數據共計3萬余條；被告人周某用已經獲取的公民個人信息數據，采用微信、U盤互拷、郵件發送等方式從潘某（另案處理）處交換得信息數據19萬余條；上述信息數據均用于電銷部員工撥打電話。
杭州經濟技術開發區人民法院經審理查明，以詐騙罪分別判處吳某等十六名被告人有期徒刑十一年六個月至三年不等，并處罰金；吳某、周某還被以侵犯公民個人信息罪被分別判處有期徒刑一年六個月、三年，并處罰金，吳某、周某一人犯兩罪，均依法予以并罰。
? 防詐提示
投資理財應通過正規渠道、正規平臺進行，但本案中“新浪財經”“同花順”等大公司的名號亦被不法分子利用，讓被害人防不勝防。司法實踐中，還有一些后臺可被操控的理財平臺與婚戀交友結合，實施“殺豬盤”式詐騙。始于網戀，終于詐騙，被害人以為的“白富美”“高富帥”卻通過推薦投資理財，予以“小利”取得被害人信任并將其“養肥”，再一次性“卷跑”所有投資。切記，素未謀面的網友、網戀對象推薦的投資理財都是詐騙，所謂“老師”“大咖”如果不是為了錢，不會有閑情逸致科普投資理財知識的。
浙江天平
以上就是關于浙江pos機一級代理招商,浙江高院發布打擊治理電信網絡詐騙犯罪典型案例的知識，后面我們會繼續為大家整理關于浙江pos機一級代理招商的知識，希望能夠幫助到大家！
